La Policía Nacional desmanteló una estructura dedicada, al parecer, a Financiamiento del tráfico internacional de drogas. a través del sistema clandestino de transferencia de fondos conocido como “hawalla”. La operación terminó con 16 personas arrestadasincluido el presunto líder de la red, y un importante arsenal de bienes incautados.

Según los investigadores, la célula funcionaba como una verdadera “entidad bancaria para narcotraficantes”moviendo dinero entre diferentes países casi a diario. El objetivo: lavar o reinvertir ganancias de la venta de drogas en nuevos lotes de estupefacientes. Del total de detenidos, seis fueron puestos en prisión temporal.

La operación incluyó Entrada y registro de ocho propiedades en Madrid, Huelva, Guadalajara y Málagaincluida la casa del presunto principal «hawalladar» y una dirección en Rivas Vaciamadriddonde se acumulaban grandes sumas de dinero. En total se incautaron más de 500.000 euros en efectivo, 15 relojes de lujo, dos armas de fuego cortas, más de 170 cartuchos de 9 mm y ocho vehículos de alta gama.

Cómo funcionó el hawalladar

La investigación comenzó en mayo pasado cuando los agentes movimientos sospechosos detectados en la casa de Rivas Vaciamadrid, donde se guardaba el dinero procedente de la venta de droga en el extranjero. Posteriormente este dinero fue Distribuido en diferentes regiones de España. según las necesidades del cliente.

El sistema consistía en un mecanismo paralelo a las transferencias bancarias tradicionales: cuando un grupo criminal vendía drogas en otro país, Recibió el pago allí y se dirigió al ‘hawalladar’ para cobrar el dinero. en el extranjero y entregará la misma cantidad (menos comisión) a España, sin dejar rastro en el sistema financiero legal. La policía mantiene abierta la investigación y no descarta nuevas detenciones.

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