Estafaron a un club deportivo de Alicante más de 53.000 euros mediante la técnica del “vishing”. Un total de 15 personas fueron detenidas, ocho hombres y siete mujeres de edades comprendidas entre 19 y 55 años, presuntamente vinculadas a una trama que operaba en distintas provincias del territorio nacional. La investigación se inició tras la denuncia presentada por un club deportivo de Sant Joan d’Alacant que sufrió un fraude de más de 53.000 euros gracias a la llamada técnica «vishing»compuesto por sHurto telefónico a entidades bancarias para obtener el control de las cuentas de las víctimas.

Organización criminal estructurada

Tras las primeras investigaciones, agentes de la Zona de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de este municipio de Alicante consiguieron descubrir una estructura delictiva organizada que presuntamente cometía 26 delitos de fraude en diferentes regiones de España, afectando a empresas, asociaciones y particulares, con una daño económico total cerca de 400.000€. La organización operaba a través de una estructura altamente especializada dividida en diferentes células. EL los autores hicieron llamadas teléfono haciéndose pasar por agentes de seguridad del bancogenerando situaciones de emergencia y alarma para engañar a las víctimas para que proporcionen códigos de verificación o autoricen transacciones bancarias sin saber que han sido estafadas.

las mulas

Posteriormente, el dinero fue transferido a diferentes cuentas bancarias controladas por la organización, muchos de ellos proporcionados por terceros contratados expresamente para esta función, denominados «mulas». Los investigadores también comprobaron que parte del dinero robado había sido convertido en criptomonedas y transferido a plataformas financieras internacionales. El operativo permitió identificar a otras 15 personas que actuaban como mulas bancarias al servicio de la organización criminal. Las acciones se desarrollaron en las provincias de Alicante, Baleares, Barcelona, ​​Castellón, Granada, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Tarragona y Valencia.

Gracias a la actuación de la Guardia Civil y la coordinación con las entidades bancarias pertinentes se consiguió bloquear y recuperar judicialmente 20.000€ correspondiente a una de las estafas investigadas. Los detenidos están acusados ​​de delitos de fraude continuo, lavado de dinero y membresía en una organización criminal. El procedimiento fue remitido a la sección de instrucción del Juzgado de Paz de Alicante.

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