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Cae una red de «banca clandestina» formada por refugiados ucranianos que blanqueaba grandes cantidades de dinero

Cae una red de «banca clandestina» formada por refugiados ucranianos que blanqueaba grandes cantidades de dinero
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  • Publishedenero 27, 2025


La Guardia Civil ha desarrollado una operación bajo la coordinación de Europol y Eurojust contra una red de «banca clandestina» formada principalmente por refugiados ucranianos que, valiéndose de su estatus de protección internacional concedido tras la invasión de Rusia en 2022, proporcionaban presuntamente servicio de blanqueo a gran escala en connivencia con otras organizaciones criminales.



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