¿Qué podría hacer que engañen a una persona para que compre algo que puede tener gratis? La Guardia Civil ha desmantelado una red dedicada a la venta fraudulenta de mascotas. Fue una estafa, porque estos animales no existían. pero al menos 250 personas pagaron una media de 600 euros por comprar uno de estos perros. Algo que en España puedes conseguir fácilmente adoptando a uno de los muchos que esperan en un centro de acogida.

Una denuncia abrió una investigación que puso fin a al menos tres años de actividad fraudulenta por parte de esta organización. Como ocurre con la mayoría de las estafas, la mecánica era aparentemente sencilla. A través de diversos portales de compras online, ofrecieron perros de compañía. El precio rondaba los 500 euros por animal. Por supuesto, se exigió un primer pago a las víctimas.. A esto siguió la solicitud de un segundo ingreso, sin haber recibido aún el animal. Si las víctimas rechazaron este segundo pago, «ellos amenazado de muerte mediante mensajes o llamadas telefónicas y estas amenazas incluían imágenes intimidatorias de armas de fuego para que la víctima pagara el transporte», según información facilitada por la Guardia Civil.

Víctimas en toda España

Los agentes han podido acreditar, de momento, Presunta estafa a 250 personas en España, a las que supuestamente les quitaron un total de 150.000 euros. Durante los tres años en los que debían actuar, los detenidos consiguieron depositar más de tres millones de euros en efectivo y explotaron un volumen de más de 35 millones de euros en transacciones de criptomonedas. Con tal volumen de dinero no se puede descartar que haya muchos más estafadores o que sus actividades delictivas sean más amplias.

Las víctimas están repartidas en 43 provincias españolas, casi todo el país. Fuentes de la Guardia Civil indican que los supuestos perros no existían. Fue una simple estafa financiera. Dueño y asociado de una tienda de telefonía en Valencia desempeñaron un papel clave en la investigación. Estos lugares también suelen ofrecer transferencias financieras. La pareja depositó alrededor de tres millones de euros en cajeros automáticos de distintas provincias. Luego, este dinero se convertía en criptomonedas y se enviaba a cientos de direcciones de estas monedas virtuales para dificultar su seguimiento.

Detenciones en España y Colombia

La organización tenía tres niveles de membresía. En el nivel más bajo, personas ubicadas en España y Colombia se encargaban de abrir cuentas bancarias donde depositar las ganancias de esta actividad fraudulenta. Un escalón más arriba estaban las personas que recibían este dinero, lo convertían en criptomonedas y lo enviaban a billeteras virtuales. Estas direcciones de criptomonedas fueron operadas por el nivel más alto, por miembros de la red ubicados en Colombia y Camerún. Se supone que los verdaderos líderes de la pandilla están en este país africano.

Veinticinco personas están detenidas en España y tres en Cúcuta, Colombia. Ninguno en Camerún. A los detenidos y a otras 30 personas investigadas, Se les atribuyen 681 delitosentre estafas, usurpación del estado civil, falsificación de documentos, amenazas, lavado de dinero y pertenencia a organización criminal.

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