La Guardia Civil lo consiguió Desmantelar una organización criminal con sede en Zaragoza quienes llevaron a cabo estafas de “phishing”, “vishing” y “smishing”. En total fueron detenidos seis personas por estos presuntos delitos de estafa y blanqueo de capitales y otros cinco están bajo investigación como cooperadores.

fueron hechos cuatro registros en Zaragoza y La Cartuja Baja donde se incautaron joyas obtenidas con el dinero estafado, armas ilegales, sustancias estupefacientes destinadas a ser introducidas en centros penitenciarios y diversos dispositivos utilizados para llevar a cabo las estafas. El número de víctimas es 53 y el dinero estafado supera los 100.000 euros.

Así estafaron a sus víctimas

La investigación se inició en mayo de 2024 cuando la Guardia Civil detectó una campaña de fraude mediante el método “phishing” dirigida a los clientes de una entidad bancaria. Gracias a las múltiples denuncias se pudo determinar la existencia de una organización criminal perfectamente jerarquizada, con una estructura piramidal con una clara distribución de roles y tareas entre sus integrantes.

La estafa consistió en enviar un SMS a nombre de la supuesta entidad bancaria quien informó a su cliente que todavía tenía un cargo de 870 euros pendiente de pago. Si este cliente no reconociera esta acusación, tendría que pinchar en un enlace para proceder a su cancelación, dado que en ese momento estaba accediendo a una web falsa donde se obtendrían datos personales para el acceso a servicios bancarios en línea de futuras víctimas. (nombre de usuario y contraseña). . Al ser un sitio web falso, el cliente no podía acceder a la página oficial, quedando el sistema cargando.

Fue entonces cuando esta persona recibió una llamada de un número de teléfono que coincidía con el número real del banco, pero que había sido suplantado por el ciberdelincuente. Durante esta conversación telefónica, el estafador, que ya había accedido a la web oficial con el usuario y contraseña previamente obtenidos, pudo ver todas las transacciones bancarias de la víctima.

Allí fueron informados de estos movimientos haciéndose pasar por auténticos empleados de la entidad y al ser informados de la deducción de 870 euros, el cliente aceptó las instrucciones dadas para poder cancelarla. Para ello, recibieron un nuevo SMS con un código de verificación con el que ya podían acceder a todos los procedimientos de transacciones y compras en las cuentas bancarias de las víctimas.

Finalmente, cuatro miembros de la red fueron condenados a ingreso en la prisión de Zuera.

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