Enviaron mil SMS por minuto a las víctimas comunicándoles su bloqueo bancario y un enlace para activarlo BARCELONA 20 ene. (EUROPA PRESS) –

La Policía Nacional ha detenido en Sabadell (Barcelona) a 12 miembros de una organización criminal presuntamente dedicada a diversos tipos de ciberestafas, como «smishing» (SMS) y «vishing» (llamada de voz), «hijo en problemas» y » cading» (cargos con tarjeta), obteniendo un beneficio económico de 1.962.584 euros de un total de 760 personas defraudadas.

Según informa la Policía Nacional en un comunicado, la investigación se inició en enero de 2023 a raíz de la multitud de denuncias de víctimas de estafas en la localidad de Sabadell.

El engaño consistía en enviar hasta mil SMS por minuto a una lista de potenciales víctimas que habían cargado en un programa informático; Posteriormente, la víctima recibió un SMS en su teléfono móvil informándole que su cuenta bancaria estaba bloqueada y un enlace para acceder a ella y activarla nuevamente.

Una vez que la víctima accedió al enlace que le habían enviado, se abrió una pantalla que simulaba ser la pantalla de su banco, y al acceder con su contraseña y contraseña, los delincuentes pudieron acceder a ella.

El último paso fue contactar telefónicamente con la víctima y hacerse pasar por un gestor de su banco para solicitar los códigos de doble verificación que llegaban al terminal de la víctima y con los que la organización podía realizar transferencias, Bizums o retiradas en cajeros.

La organización criminal estaba formada por varios niveles con funciones perfectamente distribuidas: en el nivel más bajo estaban las llamadas «mulas», personas que recibían los fondos en sus cuentas personales o en otras creadas únicamente para transferirlos a la organización.

La mayoría de las «mulas» no conocían realmente a nadie de la organización, ya que no formaban parte real de ella, sino que eran considerados simples colaboradores que obtenían una pequeña compensación económica.

En ese mismo nivel de la organización estarían los «cuentagotas», personas encargadas de reclutar a las «mulas» a cambio de otra prestación económica que oscilaba entre los 50-100 euros, y que, en algunos casos, también trabajarían con una comisión. del 5 al 10% del beneficio defraudado.

Los «cuentagotas» acompañaron a las «mulas» hasta los cajeros automáticos para retirar el efectivo de forma inmediata y evitar que las operaciones fueran detectadas o bloqueadas, recurriendo a la violencia si fuera necesario.

El dinero defraudado generalmente era rebotado en varias cuentas para ganar anonimato y terminaba transformándose en efectivo o criptomonedas.

La Policía Nacional ha identificado a 660 personas en total que trabajaban como «mulas» en la organización, la mayoría situada en Sabadell, de las que 33 implicados ya han tomado declaración.

Además, se ha podido identificar al resto de las altas esferas de la organización, incluida la propia dirección: un total de 12 miembros que, tras ser puestos a disposición judicial, han ido todos a prisión.

Durante la investigación, llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción 3 de Sabadell, los agentes han analizado más de 700 líneas telefónicas, 2.455 terminales móviles, 3.000 cuentas bancarias y 86 cuentas de correo electrónico.

Se han realizado 9 entradas y registros simultáneos y la investigación ha sido llevada a cabo por la Brigada de Policía Judicial Local de la Comisaría de Policía Local de Sabadell, con la colaboración de la Brigada de Policía Judicial Provincial de Barcelona, ​​así como de las Unidades Especiales de el Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad (GOES), la Unidad de Intervención Policial (UIP) y Guías Caninos.