Una de las funciones clave de la agencia fiscal es llevar a cabo tareas de verificación e investigación para verificar si los contribuyentes han cumplido correctamente con sus obligaciones fiscales. Estos procedimientos no solo buscan detectar errores u omisiones en la declaración de impuestospero también asegúrese de que la información proporcionada coincida con los datos manejados por la administración.

En este contexto, Es común que muchos ciudadanos se pregunten cómo saber si la hacienda los está investigando. Aunque el proceso de inspección sigue a los canales formales y notificados, hay algunos signos que pueden anticipar una revisión más detallada de la situación fiscal.

¿Cuál es una inspección del Tesoro?

Una inspección del Tesoro es un procedimiento a través del cual la agencia fiscal amenaza la situación fiscal de un contribuyente. A diferencia de una simple verificación de datos, La inspección implica contrastar la información declarada con otros registros, tanto propios como terceros que colaboran con la administración.

No todas las inspecciones terminan con la detección de irregularidades, sino dada el costo y la complejidad del proceso, La hacienda generalmente comienza estos procedimientos solo cuando hay signos razonables de fraude o violación.

¿Cómo descubrir si Hacienda me investiga?

La agencia fiscal actúa bajo el principio de transparencia. Por lo tanto, si decide comenzar una inspección formal, notificará al contribuyente a través de un documento oficial. Esto indicará el tipo de procedimiento iniciado, los pasos a seguir y los plazos para responder o presentar documentación.

Sin embargo, recibir una comunicación financiera no siempre implica una inspección. Existen procedimientos menos severos, como verificación de datos o controles limitados, centrados en aspectos específicos.

Por lo tanto, es esencial leer cuidadosamente el contenido de cualquier notificación y determinar a qué tipo de procedimiento se refiere.

Firma de que el Tesoro podría estar revisando su situación fiscal

Antes de que comience una inspección formal, la agencia fiscal puede llevar a cabo cheques internos. Aunque estas acciones no se comunican de inmediato, hay ciertos signos que podrían alertar al contribuyente:

• Retraso en la declaración de impuestos: Si la devolución toma más de lo habitual, es posible que el Tesoro esté revisando su declaración.
• Retraso en la otorgación de subsidios: Especialmente relevante para los trabajadores independientes y las empresas. Un retraso puede indicar que el cumplimiento de las obligaciones fiscales se verifica antes de otorgar ayuda.

¿Por qué el Tesoro inspecciona el autoempleado a sí mismo con más frecuencia?

Aunque algunas inspecciones son aleatorias, muchas otras responden a los patrones de riesgo fiscal detectados por la agencia fiscal. En el caso de autoempleado, Ciertos comportamientos pueden disparar alertas:

• Aplicación de pequeñas deducciones justificadas o irregulares.
• Solicitudes de devolución de IVA altas o repetidas.
• Solicitud intra -Comunidad NIF.
• Inconsistencias entre las declaraciones trimestrales y anuales de IVA o IRPF.
• Declaración inadecuada de subsidios como ganancia patrimonial.
• Omisión de presentaciones obligatorias.
• Pagos de efectivo no registrados o detectados con frecuencia.

Si recibe una notificación, no se asuste: lea cuidadosamente, consulte a un asesor fiscal si es necesario y responda dentro del período estipulado. La prevención y la buena gestión siguen siendo las mejores herramientas frente a una posible investigación agrícola.