El jefe del Tribunal de Instrucción No. 2 de Tarragona, Rubén Rus, acusó al ex ministro de finanzas del PP, Cristóbal Montoropor supuestamente aprovechar su posición para aprobar varias leyes que beneficiaron a las compañías de gas que eran clientes del bufete de abogados, Equipo económico (Ee), que había fundado antes de ingresar al gobierno de Mariano Rajoy.

En la investigación de este complot, 28 y 6 personas jurídicas están involucradas para la presunta comisión de siete delitos: soborno, fraude contra la administración pública, prevaricación, vendaje de influencia, negociaciones prohibidas, corrupción en la falsedad comercial y documental.

Libertad digital Revise las claves para la investigación recopilada en un automóvil de 12 páginas que acepta levantar el secreto de las acciones.

El origen de la investigación

Estas acciones se iniciaron como resultado del hallazgo informal de un correo electrónico, dentro de las investigaciones llevadas a cabo el 220/2017 PS DP seguido en este mismo tribunal, en el que se reveló la existencia de posibles pagos a los equipos económicos comerciales para obtener modificaciones legislativas favorables para las compañías de gas que se extienden en la asociación de fabricantes de gases industriales y medicinales (AFGIM). Los activos anteriores actuales son inconcantes, declarando el secreto de las acciones del 2 de agosto de 2018, una declaración de secreto debidamente extendida.

La trama

La existencia de una organización, en la que muchas de las intervenciones habrían definido altas posiciones en el gobierno y la administración central, desde donde habrían creado una red de influencias cuyo objetivo final sería obtener un beneficio económico. Por lo tanto, a cambio de pagos importantes, y con un supuesto abuso del ejercicio de la función pública, intervienen decisivamente en las reformas legislativas, de modo que se desarrollan de acuerdo con los intereses de sus clientes, que anteriormente y, a pesar de haber intentado, no han podido obtener las reformas previstas, de modo que para obtenerlos deben ir a la organización aforada.

Esa trama, organización u operativa, gira en torno al Equipo Económico Comercial (EE) (antes de Montoro Associated y actualmente Afteli global), así como en los socios de hecho o el derecho de la misma. La investigación se ha centrado en las relaciones entre esta organización y las compañías de gas abarcadas en los carburos AFGIM (Air Liquide, Abello, Messer, Praxair y Metal).

El ‘modus operandi’

Las investigaciones han revelado que, hasta el doble de las cubiertas de gas en el AFGIM, contrataron a los Estados Unidos para usar su red de influencia para llevar a cabo reformas legislativas de acuerdo con sus reclamos. En ambos casos, se sigue el mismo modus operandi.

Afgim y las compañías que lo inventan, intentan obtener una legislación en función de sus intereses, yendo a diferentes consultores, todos sin obtener resultados satisfactorios, encontrando el rechazo de la administración a introducir las reformas previstas. Dado este rechazo, va a los EE. UU., Lo que, en poco tiempo, y sin causa aparente, hace que las reformas legislativas se desarrollen atenuando las solicitudes de la AFGIM, que incluso escribe los textos legales, durante todo el pago de desembolsos importantes.

Primer caso investigado

La primera de esas dos ocasiones, en las que el Afgim va a los Estados Unidos

Las investigaciones realizadas muestran que los pagos que AFGIM realiza a los EE. UU. Es permitir el acceso al Ministro de Finanzas y al Secretario de Estado del Tesoro, resaltar la intencionalidad para aprobar una modificación ad hoc, es decir, que es que beneficie exclusivamente el gas y dejar de lado a otros sectores cuyos costos de electricidad también superan el lingar de 50% de los costos de producción, y expresan que el expreso de la escritura de la escritura de los propuestos por los costos de los elaboraciones también superan la norma de los 50% de los costos de producción, y les pone el expreso de la escritura de que la escritura de los propuestos por los que los costos de los elaboraciones superan la norma de la norma de la norma. En el beneficio fiscal antes mencionado correspondía a la AFGIM, dando lugar a una situación que podría describirse como sustitución indebida o externalización en el ejercicio de poderes normativos en la fase pre legislativa de la elaboración de la ley, así como en sus regulaciones de desarrollo.

Es relevante que la intervención estadounidense supuestamente lograra, en menos de un mes, la modificación consecutiva de la Ley 28/2014 y el RD 1074/2014 que modifica las regulaciones fiscales especiales. El único elemento diferenciador que condujo a un cambio tan notable en los criterios, en un período de tiempo tan corto, fue el acuerdo previo de EE -Scene sobre el precio que deberían satisfacer la oficina.

Segundo caso investigado

Algún tiempo después, hay un segundo vínculo contractual entre AFGIM y EE, que se traduce en una reducción fiscal al gas IAE a través de la modificación en 2018 del RDLEG 1175/1990.

La investigación también ha demostrado que fue la propia AFGIM, la que escribió, ya durante el US 2018.

Por lo tanto, también con respecto al IAE, se podría concluir que el modus operandi seguido para la reforma legislativa a cambio del pago es idéntico al ya expuesto en relación con la modificación del impuesto de electricidad.

Pagos al equipo económico

En el período 2011-2019, según el Modelo 347 presentado por los EE. UU., Los pagos recibidos por Air Liquide, Abello, Messer, Praxair, Praxair, Metal Carbide SOC y AFGIM llegan a 779,705 euros, también teniendo en cuenta que los informes técnicos encargados para argumentar sus reclamos ante el poder público están preparados por terceros (EY) y en el mejor caso de los minutos. La oficina investigada puede multiplicarse por diez cobradas por los consultores realizados por los informes.

Esta circunstancia permitió a los gasistas colaborar activamente en la redacción del proyecto que dio lugar a la Ley 28/2014 y posteriormente en la ley 6/2018, interviniendo Afgim para influir en su desarrollo regulatorio, como se evidencia de los correos electrónicos intermedios.

Siete crímenes investigados

Los hechos que resultan de lo que se actúa, sin perjuicio de la calificación posterior, podrían ser constitutivos de presuntos delitos de soborno, fraude contra la administración pública, la prevaricación, la influencia de la venta, las negociaciones prohibidas, la corrupción en los negocios y la falsedad documental.

El papel de Cristóbal Montoro

Socio fundador, presidente y asesor de los Estados Unidos hasta abril de 2008. Ocupó el cargo de Ministro de Finanzas en los años en que se procesaron los estándares de referencia, ejerciendo las funciones más altas y poderes decisivos en dicho procesamiento.

Supuestamente, hace uso de los poderes que corresponden a él en la iniciativa legislativa de su ministerio, lo que supuestamente garantizaría una ganancia para la oficina EE. El uso de tales poderes habría permitido que Estados Unidos pudiera ofrecer sociedades de diferentes reformas que beneficien sus intereses económicos, en deterioro del sector público. Se ha encontrado que el investigado ha designado entre sus altos puestos a las personas estrechamente vinculadas a la oficina de EE, lo que garantizaría que la elaboración y el procesamiento de los textos del proyecto de ley y el proyecto de regulaciones se escribieran «a pedido» de los comerciales investigados, después de aceptar a quienes pagan por él.

Por lo tanto, los nombramientos hechos por Cristóbal M. permiten que el control de los órganos con poderes decisivos en el procesamiento de los estándares de referencia esté vinculado a la oficina.

Procedimientos acordados

1.-El secreto de acciones, que estará disponible para la persona.
2. Dirigir el procedimiento investigado por la posible comisión de crímenes continuos de soborno, fraude contra la administración pública, prevaricación, vendido de influencia, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad en documentos sin perjuicio de la calificación posterior y mejor contra 28 y seis personas legales
3.-El expurgo de los correos de interés por la causa, para este propósito, desea transferir antes del ministerio fiscal para que informe lo que él considera apropiado a este respecto.
4. Se solicitó el Ministerio Fiscal y las partes personadas para informar sobre la extensión del período de instrucción de acuerdo con el ART. 324 Lecrim.

El equipo económico niega la trama

«El equipo económico niega que haya pertenecido a cualquier organización o trama destinada a obtener modificaciones legislativas favorables para las empresas que se abarcan en la asociación de fabricantes de gas industrial y medicinal (AFGIM)».

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