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¿Dónde está el dinero de la trama Montoro? La policía busca decenas de millones en siete países

¿Dónde está el dinero de la trama Montoro? La policía busca decenas de millones en siete países
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  • Publishedjulio 21, 2025



Casi 48 millones de euros. Es El dinero que, según los Mossos d’Esquadra y el UCO, la trama de Montoro habría entrado A través del equipo económico, el bufete de abogados fundado por el ex ministro de finanzas, a cambio de escribir Leyes personalizadas para empresas que pagan A dicho buffet.

Según ese informe de la Policía Autonómica Catalana y la Unidad Operativa Central (UCO) de la Guardia Civil, el dinero de esas presuntas picaduras Habría pasado por 230 personas naturales o legales ubicadas en 12 paísestodos ellos europeos.

Los investigadores intentan fortalecer la cerca y actualmente trabajan con Siete países como posible paradero de ese dinero: Italia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Polonia y Dinamarca.

Aunque los signos apuntan a estos posibles destinos, los agentes están encontrando enormes dificultades para encontrar el botín, ya que Todas las sociedades a través de las cuales el dinero pasó fueron opacos y trató de ocultar el sendero para el Tesoro y los investigadores a través de personas y sociedades.

Sin embargo, el juez Rubén Rus, jefe del Tribunal de Instrucción número 2 de Tarragona y responsable del caso, se centra en encontrar este dinero, por lo que SSE podría estudiar en las futuras comisiones rogadoras para tratar de encontrarlo.

«Via de la canalización de la comisión»

El informe de UCO y Mossos relata que Equipo económico Y su sucesor tan pronto como surgieron las primeras investigaciones en 2015, Global Afteli, Eran un mero «Vía de canalización y distribución de comisiones» que provino de la «influencia» ejercida en el gobierno Llegar «Modificaciones legislativas con un resultado favorable a los intereses«De las compañías a las que sirvieron.

Algunos servicios que, según los Mossos y el UCO, «contractualmente les habrían dado una apariencia» de asesoramiento fiscal, pero que en realidad fueron Pagos encubiertos a cambio de esas modificaciones legales.

Para los investigadores, estos «servicios» eran herramientas simples para Obtenga las comisiones obtenidas a cambio de las modificaciones legales que benefician a sus clientes. Los investigadores dicen que en el período investigado, entre 2008 y 2017, El beneficio del equipo económico y global neto ascendió a 47,981,629.9 euros.



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