La Autoridad Nacional de Información Financiera de Marruecos está investigando grandes transferencias financieras desde el exterior, tras recibir notificaciones de tres bancos nacionales que detectaron transacciones inusuales en cuentas de personas y entidades del país. Para ello cuenta con la colaboración de España.

Las primeras conclusiones indican que las transferencias, en su mayoría en euros, se transfirieron a otras cuentas de los mismos beneficiarios, sin que existiera ninguna transacción comercial o económica clara que justificara esta intensa actividad financiera, informan medios marroquíes.

Según la información obtenida por la agencia, el importe total transferido en un solo año superó los 15 millones de euros sin que se hayan encontrado vínculos profesionales o comerciales entre las entidades cedentes en Europa y los beneficiarios en Marruecos.

La investigación se coordina con la Oficina de Cambio y la Administración de Aduanas. También existe cooperación financiera con las autoridades competentes de la Unión Europea, yEn particular, España, Grecia e Italia, para rastrear el origen de las transferencias y verificar la naturaleza de las actividades de los remitentes. La investigación incluye un examen exhaustivo de los documentos de importación y exportación para determinar la existencia de transacciones comerciales genuinas que puedan justificar estos flujos.