El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha exigido al PSOE su envío todos los pagos en efectivo realizados por el partido entre 2017 y 2024«independientemente del destinatario», y no sólo los vinculados al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.

El PSOE pidió al juez que aclarara si los pagos en efectivo que exigía eran los vinculados a estos dos investigados o si quería todos los realizados entre esos siete años, lo que, a juicio del partido, tendría «graves consecuencias». Ismael Moreno, que investiga parte del caso Koldo en la Audiencia Nacional, ha respondido que no es necesaria ninguna aclaración, ya que la sentencia en la que formuló dicha petición el 26 de noviembre es bastante clara.

Y destaca que el PSOE deberá presentar la relación de los pagos en efectivo realizados durante dicho periodo (2017-2024) «con independencia del destinatario, es decir, a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos acreditativos en los que se apoyen dichos pagos».

Esta petición comenzó en el Tribunal Supremo, cuando el juez Leopoldo Puente requirió a finales de octubre a la Audiencia Nacional para investigar «las incógnitas» existente sobre los pagos en efectivo del PSOE al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García. El juez remitió al juez Moreno -que también investiga el caso Koldo- el informe de la UCO en el que constataba la existencia de discrepancias entre los ingresos de José Luis Ábalos y las cantidades declaradas por el PSOE, así como la información remitida por ese partido.

En su escrito anterior, Moreno concluyó que «La documentación aportada por el Partido Socialista Obrero Español no es esclarecedoramientras que se indica que con cierta periodicidad los fondos en efectivo contabilizados en efectivo provinieron de su cuenta bancaria.» «Indicando que, si hubiera habido pagos en efectivo distintos a los realmente contabilizados, tampoco podrían hacerlo los ingresos con los que se nutrieron», agregó.

Además, consideró que la documentación aportada por Koldo García, así como las preguntas que le realizó su abogado durante las declaraciones testimoniales, parecen indicar que sostiene, por esta vía indirecta, que ha recibido pagos de parte de la parte a los efectivamente contabilizados. «Finalmente, se indica que de lo manifestado por el señor de Aldama Delgado, así como por la testigo señora María del Carmen Pano Sánchez, podrían haberse producido entregas de efectivo al Partido», señala la carta.

El juez Moreno habló de una posible «blanqueo o malversación» del partido por parte de Ábalos y Koldo, cuando aseguró que «se han revelado una serie de conductas que podrían ser tipificadas como delito penal, desde lavado de dinero, hasta posibles malversaciones cometidas contra el Partido, además de otras posibles irregularidades».

Hasta ahora, El PSOE ha insistido en «transparencia» y «legalidad» de cuentas que son «auditadas». Fuentes consultadas por laSexta han defendido que «no están investigados en el caso» y que su colaboración con la justicia y la transparencia «es total». «Todo el dinero pagado por el PSOE tiene trazabilidad cierta y legal, sin que existan desequilibrios ni liquidaciones no registradas», han reiterado desde la formación en las últimas semanas, destacando que han actuado «con firmeza y contundencia contra cualquier indicio de corrupción o comportamiento indebido».

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