el juez de tribunal nacional Ismael Moreno pide al PSOE que le envíe todos los pagos en efectivo hecho por el partido entre 2017 y 2024“con independencia del beneficiario, es decir, a todas las personas, funciones, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, así como los justificantes en que se basen dichos pagos”, y no sólo a los vinculados al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.

El magistrado responde así al partido, que había solicitado aclaraciones sobre los datos concretos que debía facilitar, si se investigaba a los vinculados a estas dos personas, o si querían que todos los datos se realizaran entre esos siete años, lo que, según ellos, tendría «graves consecuencias».

Esta documentación se incorporará a la prueba separada del expediente donde se examinará si los pagos en efectivo del partido podrían haber sido utilizados por el ex ministro y su asesor para Blanquear dinero de origen posiblemente irregular o delictivo.. El juez considera que la información solicitada se refiere preguntas trascendentesporque no se explicó suficientemente el origen de las cantidades en efectivo que el PSOE tenía en su sede para cubrir las indemnizaciones de los gastos de los investigados y otros posibles beneficiarios.

El PSOE trasladó las «graves implicaciones jurídicas, procesales, personales y de protección de datos» que supondría aportar a la causa «todos los pagos realizados en efectivo a todas las personas durante todo el periodo en cuestión» y que incluirían «todos los gastos adelantados a favor del partido por dirigentes, trabajadores, militantes y simples simpatizantes o voluntarios». Sin embargo, la fiscalía también consideró que la petición del juez era «suficientemente clara». Ha subrayado que no contiene un «concepto oscuro» y que no puede limitarse únicamente a los pagos investigados, máxime que la información relativa a estos ya ha sido facilitada al Tribunal Supremo, que es el que investiga a Ábalos por desregulación en su calidad de diputado.

“Comportamiento que podría calificarse” como presunto blanqueo de capitales

El fiscal, que insistió en exigir estos pagos, cree que «se han puesto de manifiesto una serie de conductas que podrían calificarse» como sospecha de blanqueo de capitales o posible malversación de fondos «cometida contra el partido, además de otras posibles irregularidades».

Al igual que el juez, sostiene que “La persona y el procedimiento no fueron suficientemente explicados” que comprobó las facturas presentadas por personas vinculadas al PSOE, que obtuvieron «compensaciones en efectivo por los pagos que afirmaron haber realizado en el ejercicio de estas funciones».

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