Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que tuvo acceso Antena 3 Noticias, concluye que la trama hidrocarburífera que -presuntamente- lideraba el empresario Víctor de Aldama y su pareja Claudio Rivas Utilizaron varias empresas para destinar pagos de “alrededor de un millón de euros” a “comprar el testamento«del ex Ministro de Transporte José Luis Ábalos.

Asimismo, la UCO considera que la organización supo calar en los «niveles directivos» del ministerio que lidera Ábalos y el Ministerio de Industria y Transición Ecológica. Destacan que la empresa Rivas Have Got Time SL Adquirió la villa por 585.000 euross y se lo entregó al ex ministro, quien «se deshizo materialmente de la casa, Lo apreció e incluso trató de aprovecharlo económicamente.«.

Se trata de un nuevo informe presentado al presidente del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. La Guardia Civil presenta nuevas conversaciones como la del 27 de junio de 2020 en la que la hija de Carmen Pano -la empresaria que afirma que llevó dinero a la sede de Ferraz– Le dijo a su pareja que Ábalos le había ofrecido trabajo: “Ábalos Me pidió que trabajara en su consultorio.Sí, por supuesto, me negué.»

La “ruta de los hidrocarburos” aborda una presunto fraude masivo del IVA en la compra y venta de combustibles. Parece que se utilizó una red de empresas fantasma para comprar combustible. sin impacto inmediatamente el impuesto y luego lo vendieron con IVA incluido sin pagarlo a Hacienda, lo que habría generado un ganancias ilícitas de varios millones de dólares. Esta red presuntamente operaba principalmente a través de empresas como Villafuel SL y otras controladas por empresarios como Víctor de Aldama y los hermanos Claudio y María Luisa Rivas.

La investigación de la Guardia Civil va más allá al destacar que esta red también podría tener utilizó parte de las ganancias ilícitas para tratar de ganarse el favor de altos funcionarios. La UCO sostiene que el pago del chalet La Alcaidesa, en Cádiz, en Ábalos sería parte de esa supuesta estrategia. Según los investigadores, la propiedad habría sido financiado directamente por el campo de hidrocarburoscon el objetivo de facilitar a la empresa Villafuel la obtención de la valiosa licencia de operador en el sector.

Este último reportaje también incluye conversaciones como la de la empresaria Leonor González, quien comenta con su socio Natán González: «Hijo de puta, el descarado. Se trataba de robar en la casa y apretó el botón.«. Los agentes interpretan que «los interlocutores atribuyeron la concesión«desde el permiso hasta la compra de la casa por la organizaciónque hubiera sido mas tarde puesto a disposición de Ábalos.

El papel de Koldo y De Aldama

Tal y como se detalla en el documento, el proceso de compra del chalet No fue accidental ni improvisado.. La UCO afirma que hubo “una proceso de búsqueda y selección en el que intervino activamente el exasesor de Ábalos» Koldo García. También señalan que Desde Aldama desempeñó un papel clave, actuando “como intermediario entre el ministro y la organización criminal«, y fue él quien habría iniciado «las gestiones necesarias para adquirir» la casa.

Además, los agentes señalan una conversación fechada el 27 de diciembre de 2020, justo un día antes de una reunión de organización en el Ministerio de Industria y Turismo (MINCOTUR). En este documento, García habría sido el vínculo directo entre Ábalos y los empresarios implicados. En efecto, la UCO revela que Koldo envió “cuatro enlaces del portal inmobiliario Idealista» con varias propiedades en venta, incluido el chalet del ex ministro.

Síguenos en nuestro canal whatsapp y no te pierdas las últimas novedades y todas las novedades de nuestra perfil de google.

Puedes ver la noticia completa de “Noticias 2” en Atresplayer.