La trama de hidrocarburos, presuntamente manejada por la petrolera Claudio Rivas y su compañero, Víctor de Aldamapagó el chalet de José Luis Ábalos en La Alcaidesa (Cádiz).

Esto es lo que concluye la UCO en el nuevo informe entregado este jueves al juez de la Audiencia Nacional. Santiago Pedrazy a la que ha tenido acceso laSexta, en el marco de este caso.

En concreto, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil indica que la empresa Rivas, Have Got Time SL, adquirió la villa por 585.000 euros y se la entregó al ahora exministro, quien «dispuso materialmente de la vivienda, la disfrutó e incluso intentó hacer uso económico de ella».

Otra conclusión se refiere a la contratación de Koldo García en la empresa Instalibero District SL. Según el documento, Koldo era beneficiario de un contrato de esta empresa, gestionada por Manuel Salles y vinculado a Rivas, con un contrato «bajo la apariencia de un cargo de consultor de seguridad y para los cuales no existe evidencia de prestación efectiva de servicios».

También indica que el 3 de marzo de 2022 Koldo recibió 1.950,50 euros en nómina, seguidos de otros 5.000 euros por adelantado, seis días después.

Casi 50 millones defraudados

La llamada trama de hidrocarburos gira en torno a una Presunto fraude masivo del IVA en la compra y venta de combustibles. Esta red habría operado principalmente a través de empresas como Villacombustible SL y otros negocios controlados por empresarios como Víctor de Aldama y los hermanos Rivas.

A través de una red de empresas fantasma, compraban combustible sin cobrar inmediatamente el impuesto y luego lo vendían con IVA incluido sin pagarlo a Hacienda, lo que habría generado un beneficio ilícito multimillonario.

En concreto, la UCO afirma que Villafuel SL habría actuado como operador y habría defraudado a más de 182,5 millones de euros entre 2022 y 2024. También utilizó otras empresas como Have Got Time SL que, según la Guardia Civil, «se constituyó como una empresa de carácter puramente instrumental incorporada por Rivas a la estructura de la organización criminal».

Sin embargo, Have Got Time SL generó un presunto fraude millonario cuantificado 49.213.613,36 euros entre 2021 y 2022. El informe señala que este dinero se habría destinado, «en parte, al pago de aproximadamente un millón de euros para comprar la voluntad del cargo público», es decir, José Luis Ábalos«con el fin de obtener influencia a cambio de regalos y contraprestaciones ilícitas.»

En este sentido, José Luis Ábalos está siendo investigado por la concesión de una licencia clave en Industria a Villafuel para operar como mayorista de combustibles, lo que se habría facilitado gracias a las gestiones de su asesor Koldo García y otros altos cargos.

Aldama está acusado de presunto fraude fiscal y blanqueo de capitales. El juez Pedraz declaró prisión preventiva para Aldama en noviembre de 2024, pero fue liberado provisionalmente menos de un mes después por su cooperación en el caso Koldo, donde también está implicado por supuestas comisiones en contratos públicos de mascarillas.

Los WhatsApp

El informe incluye conversaciones de los implicados en la trama en la que se atribuye el chalet entregado a Ábalos al concederse la licencia de Villafuel.

En uno de los mensajes obtenidos por la Guardia Civil de enero de 2021, Natán Gonzálezpareja de Leonor María González (una de las personas que controla Have Got Time SL) e hija de Carmen Pañola mujer que declaró haber llevado bolsas de dinero a la sede del PSOEle pregunta si han obtenido la licencia, a lo que ella le confirma que sí. «El putero es un hijo de puta. Se robó la casa y presionó el botón»González responde entre risas.

La UCO también destaca que Ábalos fue cesado como ministro de Transportes el 10 de julio de 2021, dos días después de que Koldo y el jefe de gabinete del MITECO, Marc Ponsse encontrarían. Una cita de la que Aldama fue informada.

Poco después, Ábalos también dimitió de su cargo de secretario general del PSOE. Tras conocer la noticia, Aldama habló con Leonor González para tranquilizarla respecto a Villafuel. «Se ha involucrado en el Consejo de Ministros. El putero se ha enfrentado al guapoella se levantó en medio de la reunión y delante de todos le dijo que se fuera a la mierda”, le explicó Leonor a Natán.

Añadió que «al parecer la mitad del juego es con el putero y la otra mitad con el guapo» y que Aldama los llamaba para tranquilizarlos: «Todo va avanzando», indicó.

Cabe señalar que en el momento en que se produjo esta conversación no hubo Consejo de Ministros. Se desconoce si el motivo de esta supuesta pelea entre Pedro Sánchez y Ábalos tuvo relación con esta trama o simplemente con que el presidente le destituyó de uno de los puestos más destacados del Gobierno.

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