La Guardia Civil detuvo a 50 personas en una operación contra una organización criminal dedicada a estafas en línea, robo de identidad, falsificación de documentos y lavado de dinero. Según los informes, 400 personas fueron víctimas en todas las provincias de España y otros países europeos, como Italia y Francia.

La operación, denominada “Ciganky”, permitió desmantelar un Red con base operativa en España y contactos directos en Nigeria.a, país al que parte del dinero obtenido ilegalmente se envió a través de empresas de transferencia de dinero, fragmentando las ganancias para evitar la detección.

Se estima que el El beneficio económico obtenido superaría los 320.000 euros, a los que se sumarían unos 40.000 euros de perjuicio para las compañías telefónicas..

Así estafaron a sus víctimas

El procedimiento comenzó con la robo de identidad de terceros, cuyos datos hayan sido utilizados para la contratación fraudulenta de líneas telefónicas prepago y otros servicios de telecomunicaciones. Luego, estas líneas se utilizaron para contactar a las víctimas a través de plataformas comerciales en línea, simulando operaciones comerciales legítimas. Una vez convencido, Las víctimas realizaban pagos a través de Bizum, transferencias bancarias o envío de productos electrónicos, que nunca llegaban a destino. En los casos en que se recibían productos, estos eran enviados a direcciones controladas por la organización en España, que otros miembros acababan vendiendo en tiendas de segunda mano.

Durante la operación, tres registros en Miranda de Ebro (Burgos), Bilbao y Barakaldo (Bizkaia), incautar material relacionado con los delitos investigados, entre ellos más de 150 tarjetas SIM prepago, celulares, televisores, documentos de identificación, contratos telefónicos fraudulentos, tarjetas billetera, documentos relacionados con el lavado de dinero o un dispositivo utilizado para la transmisión de criptomonedas.

La investigación permitió identificar a 34 miembros de la organización con sede en Nigeria más de 400 víctimasde todas las provincias españolas, incluso Italia y Francia. Muchos no sabían que habían sido víctimas de robo de identidad.

La Guardia Civil recuerda que los ciudadanos pueden presentar denuncias telemáticamente a través de su sede electrónica, sin necesidad de desplazarse, y recomienda extremar la precaución en transacciones realizadas a través de plataformas digitales.

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