La Agencia Tributaria ha desmantelado uno de los mayores fraudes de IVA detectados hasta el momento en el sector de hidrocarburos en España. La trama, formada por 38 empresas, habría defraudado más de 300 millones de euros sólo en 2024, según informó el Ministerio de Hacienda.

Se trata de una de las dos mayores redes de fraude del IVA desmanteladas en este ámbito en España. La operación, denominada ‘Pampinas Stas’, Ha incluido 18 registros realizados en 12 localizaciones diferentes y ha permitido la incautación de numerosos bienes, incluyendo bienes raíces, obras de arte y artículos de lujo.

La operación ha contado con la participación de más de 160 funcionarios de la Agencia Tributaria y se ha saldado con la detención de cinco personas consideradas responsables de la organización criminal, entre ellas uno de sus presuntos cabecillas, que ya ha ingresado en prisión. a los arrestados Se les imputan delitos contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

En su comunicado, el Ministerio de Hacienda ha difundido imágenes de algunos de los bienes incautados, entre ellos relojes y joyas de alta gama que, según las investigaciones, habrían sido utilizados como instrumentos para blanquear el dinero defraudado. El valor total de estos bienes incautados se estima en unos 21 millones de euros.

Cómo cayó la trama

La investigación de esta macrotrama se inició a mediados de 2024, cuando la Agencia Tributaria detectó posibles irregularidades en un operador mayorista que comenzó a comercializar grandes volúmenes de hidrocarburos a finales de 2023.

En ese momento aún no había entrado en vigor la modificación normativa aplicada desde enero de 2025, que exige a las empresas inscritas en el Registro de Extractores de Hidrocarburos (Redef) presentar declaraciones mensuales de IVA e integrarse al sistema de Suministro Inmediato de Información (SII). Hasta entonces, estas empresas podían declarar trimestralmente y sólo estaban obligadas a identificar clientes y proveedores una vez al año.

El supuesto fraude consistió en declarar Cada trimestre se acumulan cuotas de IVA muy inferiores al volumen de ventas real.mientras que los tipos del IVA soportado estaban artificialmente inflados. Este primer operador fue la punta de lanza de la trama.

A mediados de 2024, ante sospechas fundadas, La Agencia Tributaria dio de baja a esta sociedad de Redef, impidiéndole continuar con su actividad. La red habría reaccionado activando a un segundo operador que, en apenas un mes -entre octubre y noviembre- supuestamente defraudó unos 120 millones de euros antes de ser también expulsado del registro.

Una tercera empresa involucrada, que anteriormente operaba como depósito fiscal, adoptó el mismo esquema fraudulento en diciembre de 2024.. Su actividad apenas duró cinco días antes de que la Agencia Tributaria detectara las irregularidades y procediera también a su cancelación.

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