En un escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la fiscal Mar Scharfhausen pregunta al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que cancela el procesamiento de Romillo e investigar este presunto fraude fiscal.

Este empresario era el indicado. entregó 100.000 euros en efectivo al agitador Luis Pérez (nombre real de Alvise) poco antes de las elecciones europeas de 2024, a las que se presentó y en las que obtuvo un escaño en el Parlamento Europeo. En total, su grupo Se Acabó La Fiesta (SALF) obtuvo tres escaños en Bruselas.

En la acusación contra Romillo, el juez Calama relata que el empresario, «movido por un afán de lucro ilícitoideó y puso en marcha una organización criminal estructurada y jerarquizada, de la cual asumió la dirección y liderazgo» y con la que, supuestamente, cometió la estafa a gran escala.

Todo esto, gracias a Club de inversiones de Madeira (MIC), que ofrecía inversiones inmobiliarias, coches de lujo, restaurantes, relojes…

En un informe, la Fiscalía narra que en los últimos años Romillo, con una «ideología amarga» y «extremadamente crítico con el Estado», «trabajó» para publicar contenidos sobre «elusión fiscal» en las redes sociales. Y que, para monetizarlo, el empresario creó Madeira Invest Club.

«Los servicios se cargan en cuentas bancarias extranjeras propiedad de empresas extranjeras», afirma Scharfhausen.

«Con ello, a pesar de que se promociona su actividad y está dirigida a un público principalmente radicado en España —Los cursos de formación y consultorías se centran básicamente en la ‘elusión’ de impuestos al Estado español—, Las rentas no tributan en España», subraya.

«En cualquier caso, existe una notable confusión en el uso de cuentas bancarias y empresas en el exterior, cobrando servicios indistintamente en diversas cuentas bancarias, claro reflejo de que el verdadero dueño último de todas ellas y alma máter del marco societario es único», expresa la Fiscalía sobre Madeira Invest Club.

Por ello, al considerar que existe una conexión entre la supuesta estafa y el supuesto fraude fiscal, Scharfhausen pide al juez que reabra la investigación y realice nuevas diligencias.

Esta posición de la Fiscalía ha dividido a los denunciantes de los llamados caso Madeiraagrupados en varios grupos y representados por diferentes abogados.

El letrado Víctor Soriano, en un escrito, ya se ha opuesto a la petición de la Fiscalía. Pide que el juez no anule el procesamiento de Romillo y considera que los supuestos delitos fiscales no son conexos a la supuesta estafa piramidal.

De hecho, en representación de una veintena de denunciantes, Soriano aboga por que «prevalezca el criterio del instructor, por muy respetable que sea el de la Fiscalía».

«La única discrepancia de la acusación pública [la Fiscalía] radica en que considera que los delitos fiscales que podrían haber cometido los imputados —sobre los cuales no existen diligencias ya realizadas ni tienen relación con la estafa— debe ser investigado en este procedimiento», dice el abogado.

«Los criterios del recurrente [la Fiscalía] Está mal», dice Soriano.

En cambio, el despacho Zaballos Abogados, que representa a otra parte de las víctimas de la estafa, sí comparte parcialmente la postura del Ministerio Público. En otro documento, esta firma solicita al juez la realización de diligencias para cuantificar el presunto delito fiscal.