LOGROÑO, 5 de febrero (EUROPA PRESS)-

La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Vicentius’ -que comenzó tras una denuncia en La Rioja- ha investigado a doce personas como presuntos autores de delitos de estafa, blanqueo de capitales y acceso ilícito a sistemas informáticos. Se trata de ocho hombres y cuatro mujeres de entre 20 y 75 años, residentes en distintos puntos del territorio nacional. El perjudicado por esta red criminal sufrió una pérdida económica de 432.000 euros en criptoactivos.

Además, los agentes identificaron a dos residentes chinos como presuntos miembros de la organización criminal, y comprobaron que los datos personales y bancarios de la afectada también fueron utilizados para solicitar dos préstamos bancarios a su nombre por importe de 10.450 euros. Esto elevó la estafa inicial a un total de 442.650 euros.

UNA DENUNCIA, EL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN

Esta operación se inició cuando la víctima presentó una denuncia ante la Guardia Civil de La Rioja. El motivo fue la detección de transacciones bancarias que no reconoció y la imposibilidad de recuperar las supuestas inversiones que había realizado en una plataforma de criptomonedas. En su denuncia explicó que meses atrás había sido contactada por unos supuestos asesores financieros a través de plataformas digitales. Lo convencieron de hacer una pequeña inversión inicial con la promesa de ganancias extraordinarias.

APLICACIONES DE CONTROL REMOTO

Los delincuentes proporcionaron a la víctima acceso a una plataforma web falsa. En él podía visualizar gráficos y datos manipulados que mostraban cómo su capital supuestamente crecía exponencialmente y en tiempo real. Esto llevó a la perjudicada a realizar sucesivas transferencias de cantidades de dinero cada vez mayores con el fin de maximizar sus ingresos. Una vez que se ganaron su confianza, los estafadores la convencieron de instalar un software de acceso remoto llamado «AnyDesk» en sus dispositivos electrónicos con el pretexto de brindarle asistencia técnica para gestionar operaciones más complejas.

Sin embargo, esta aplicación permitía a los ciberdelincuentes tomar el control total de tu ordenador y teléfono móvil, accediendo directamente a tus credenciales bancarias y a toda tu información personal.

Con control de los equipos y contraseñas bancarias, los responsables de la trama vaciaron por completo las cuentas personales de la víctima, así como otras que manejaba desde sus dispositivos informáticos, pertenecientes a la empresa donde trabajaba. Además del capital robado, utilizaron su identidad para suscribir préstamos inmediatos, aumentando el daño económico.

Este sofisticado marco técnico y psicológico permitió rastrear la red internacional de lavado de dinero asociada a la estafa. Los investigados eran las “mulas bancarias”. Los investigados en este operativo desempeñaban el papel de “mulas bancarias”. Estas personas actúan como intermediarios, transfiriendo sus cuentas o abriendo otras nuevas para recibir el dinero estafado a las víctimas. Su función principal es extraer, mover, fragmentar y redistribuir los fondos que reciben de los responsables de la organización.

Para ello realizan sucesivas transferencias a otras cuentas, tanto nacionales como extranjeras, o convierten el dinero en criptomonedas. Con estas operaciones encadenadas consiguen dificultar la trazabilidad del dinero, proteger la identidad de los verdaderos delincuentes y ocultar el origen ilícito de los fondos.

La investigación permitió rastrear hasta 42 transferencias dirigidas a cuentas ubicadas en Dinamarca, Lituania, Reino Unido y China, lo que facilitó seguir la ruta del dinero y destapar una red criminal internacional con ramificaciones en Europa y Asia. La investigación permanece abierta y enfocada en determinar el destino final de los fondos para su posible recuperación.

DENUNCIA TELEMÁTICA

La Guardia Civil recuerda a los perjudicados por este tipo de delitos la posibilidad de poder presentar una denuncia telemáticamente sin necesidad de acudir a un centro oficial. Puede acceder a la Sede Electrónica de la Guardia Civil, bien directamente, bien desde la página web corporativa de la Guardia Civil o a través del siguiente enlace https://web.guardiacivil.es/es/tramites/denuncias/denuncia-electronica/.

Además, en esta plataforma se pueden realizar otros cuatro procedimientos penales -daños, hurto, hurto en vehículos y hurto en el interior de vehículos- y dos procedimientos administrativos -pérdida o extravío de documentación y localización de documentación-.

El acceso a los formularios específicos deberá realizarse a través del sistema Cl@ve que permite identificar de forma inequívoca al denunciante que presenta la denuncia e informarle de los derechos que le asisten como denunciante. Una vez cumplimentado el formulario, la reclamación no tendrá validez hasta que sea revisada y confirmada formalmente a través de la Sede Electrónica.