La Agencia Tributaria ha pedido al juez del Caso Montoro exigir a los bancos información sobre las cuentas del ex ministro, así como las cajas de seguridad vinculadas a su oficina de Equipo Económico, así como el origen y destino de los 700 cheques que movió, por un importe de 6,4 millones de euros.

Así lo afirma Hacienda en un informe, al que ha tenido acceso laSextaque la Fiscalía Anticorrupción ha remitido al juez de Tarragona que investiga si Montoro –Ministro de Hacienda entre 2000 y 2004 con José María Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy– Impulsó modificaciones legislativas para favorecer a las gaseras a cambio de pagos a su despacho Equipo Económico, del que fue socio fundador y presidente.

En su informe, que también ha sido reproducido por la agencia EFE, la Agencia Tributaria sostiene que, pese a haberlo solicitado, no ha tenido acceso a la información bancaria de las cuentas en las que Montoro aparece como titular o autorizadopor lo que pide al juez que considere «nuevamente la conveniencia de obtenerlo».

Asimismo, tal y como ha podido comprobar esta cadena, Hacienda también reitera que no ha podido acceder a las cuentas bancarias del hermano del exministro. Ricardo Montoro ni los del actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindosni los del exsubsecretario de Estado de Presupuestos y Gastos entre 2011-2016, Pilar Plateroni a los de la Sociedad Asesora y de Servicios de Limacar.

Con la información disponible en las cuentas del Equipo Económico, Hacienda concluye que el ex ministro, que mantuvo formalmente su participación en el cargo hasta 2008, recibió cerca de 200.000 euros sólo en 2007. Sin embargo, el informe sostiene que en las cuentas de la firma se han encontrado «numerosos cheques, transferencias, amortizaciones de préstamos, tarjetas bancarias, operaciones en el extranjero y planes de pensiones/seguros de vida cuyos datos y beneficiario no han sido facilitados».

En concreto, Hacienda ha detectado pagos realizados a través de 400 cheques por un valor total de 2,3 millones de euros e ingresos en otros 300 cheques por un importe total de 4,1 millones. El informe también alude a una serie de transferencias bancarias entre los años 2007 y 2013 de cuyo beneficiario no se ha obtenido información, por lo que Hacienda cree necesario conocer su destino y origen.

Asimismo, la Agencia Tributaria solicita datos sobre el origen y destino de los fondos de cajas de seguridad e inversiones financieras vinculado a las cuentas del Equipo Económico en las que sospecha que pueden haber ido a parar pagos ilícitos.

Asimismo, cree necesario que el juez emita comisiones rogatorias a Estados Unidos (EE.UU.) y Alemania para rastrear fondos vinculados a operaciones en el extranjero. El informe detalla numerosas operaciones cuyo titular es Equipo Economía SL realizadas entre 2007 y 2019, cuyos beneficiarios se encuentran principalmente en EE.UU. y Colombia.

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