El informe preliminar del investigación patrimonial de Cristóbal Montoro emitido por el Tesoro aumenta casi un millón de euros en pagos de las empresas gasistas a la antigua consultora del ex ministroEquipo Económico, a cambio de reformas legales que los beneficiaran. Además, confirma la existencia de «cajas de seguridad» y «inversiones financieras en las que acaban fondos contaminados» en los datos bancarios facilitados, aunque se desconoce el beneficiario al respecto.

El citado informe, al que ha tenido acceso laSexta, fue solicitado por el titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarragona, Rubén Rus, afirma pagos realizados por la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales entre 2011 y 2020 a las cuentas del Equipo Económico que ascendería a 991.613,76 euros.

En concreto, se le atribuyen pagos de 846.413,76 entre 2011 y 2019, y otro de 145.200 euros adicionales en 2020.

Destaca también que en apenas cinco años, entre 2008 y 2013, Equipo Económico había ingresos de 35 millones de euros y que buena parte de ese dinero tiene un origen desconocido.

Además de la existencia de «inversiones financieras en las que acaban fondos contaminados», también señala un «eminente volumen de fondos transferidos por chequetransferencias cuyo origen y/o beneficiario final se desconoce».

Por ejemplo, en tus cuentas has localizado 150 cheques de origen desconocido por una cantidad superior a dos millones de euros entre 2008 y 2013, y 240 salidas, por valor de cuatro millones, con el concepto «varios» y, además, destino desconocido.

Amortización de 300.000 euros

Hacienda también pone el foco en un préstamo del que Montoro amortizó más de 300.000 euros entre 2006 y 2008. A la entidad pública le llama la atención que en aquellos años sólo declarara como ingreso del Equipo Económico el ejercicio 2007, en el que percibió unos ingresos de 200.000 euros.

Por ello, el informe considera que esta amortización es sospechosa, ya que no hubo ahorros ni ingresos suficientes para lograrla. Cabe señalar que en esos años aún no se había reincorporado al gobierno.

Falta de información

Hacienda critica en su informe que «el análisis de trazabilidad» solicitado haya sido «restringido», ya que no se ha proporcionado toda la información requerida. En concreto, indica que no se ha facilitado la información de las cuentas bancarias vinculadas a cinco socios de Equipo Económico, incluidas las del propio Montoro.

Tampoco se ha podido acceder a las cuentas de Ricardo Montoro Romero, Pilar Platero Sanz, de la Sociedad de Servicios y Asesoramiento Limacar SL, y de la también exministra, Jurado Luis de Guindos.

Ante esta falta de información, Hacienda advierte de la posibilidad de que «hay más traslados además de los localizadosvagamente identificado por un número de cheque o simplemente por un número de factura.

Además, insiste en que «la ausencia de dicha información constituye una verdadera limitación al alcance y contenido de este informe» y pide al juez que considere «la comodidad de obtener información bancaria detallada».

El caso Montoro

El ex ministro Montoro es investigado por Supuestos favores fiscales a gaseras a través del Equipo Económicomientras estuvo en el gobierno.

Específicamente, el Resumen del caso conocido el pasado mes de julio. señaló que las propias empresas clientes de la consultora habrían elaborado leyes a la carta para beneficiarse de exenciones fiscales de hasta el 85%. Una rebaja de impuestos que habrían conseguido pagando 270.000 euros al Equipo Económico.

La Fiscalía pidió al juez Rus que solicitara un inventario del patrimonio del exministro con su esposa y otros seis colaboradores que formaban parte de su núcleo de confianza con el objetivo de identificar las empresas intermediarias que la trama habría utilizado para ocultar sus ingresos.

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