OURENSE, 18 de marzo (EUROPA PRESS)-

La Guardia Civil de Ourense ha desarticulado un grupo criminal dedicado a defraudar online a clientes de Abanca, deteniendo a siete personas e investigando a otras tres como presuntos autores de un delito de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Así lo afirma la Comandancia en un comunicado, en el que señalan que dicha operación -denominada ‘GULUX’- se inició «hace poco más de dos años» después de que un empresario de A Gudiña (Ourense) denunciara que le habían defraudado 70.000 euros tras recibir un SMS supuestamente de la entidad Abanca.

Según ha apuntado la Guardia Civil, el SMS indicaba a la víctima que «había iniciado sesión desde un dispositivo nuevo» y le instaba a «bloquear el acceso» a través de un enlace que redireccionaba al usuario a una web fraudulenta en la que se solicitaban las credenciales de acceso a la cuenta, así como un teléfono de contacto.

Así, recurriendo a esta estrategia, los ciberdelincuentes consiguieron hacerse con las cuentas de los usuarios y realizar varias transferencias, en este caso de hasta 70.000 euros.

OPERACIÓN

En esta línea, la Comandancia ha desvelado que, tras analizar pruebas digitales, rastrear transacciones bancarias y visualizar grabaciones de seguridad en colaboración con entidades financieras y operadores de telecomunicaciones, consiguieron bloquear 41.000 euros del dinero estafado, reteniendo dicha cantidad en las cuentas receptoras.

Sin embargo, el resto del dinero fue retirado en parte en efectivo «poco después de su recepción», y en parte desviado a diversas cuentas nacionales e internacionales «registradas por los propios miembros del grupo criminal» con el objetivo de «ocultar y encubrir el origen ilícito del dinero».

Así, el Comando procedió a realizar detenciones principalmente en la provincia de Barcelona -en localidades como Hospitalet de Llobregat, Canovelles, Granollers y Santa Perpetua de la Mogoda-, deteniendo finalmente a seis personas -tres hombres y tres mujeres-.

Durante el operativo también fueron investigados dos hombres, entre los que se encontraba el líder de dicha organización y cuya función principal era reclutar a «mular» y diseñar la logística para «mover y lavar» el dinero -que actualmente se encuentra en prisión-.

Asimismo, los agentes procedieron a la detención e investigación de los implicados en otras provincias de España, incluida la detención de una mujer en Palma de Mallorca, y la investigación de un hombre en la localidad ourensana de Lobios.

«Los detenidos e investigados, todos de nacionalidad española, obtuvieron un beneficio económico directo, lucrando al recibir dinero en sus propias cuentas, muchas veces a cambio de una compensación económica por parte de la organización», han aclarado.

Actualmente, la Guardia Civil ha realizado diligencias y las ha remitido a la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Juzgado de Instancia de Verín (Ourense).

DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA

Asimismo, la Comandancia del municipio ourensano de Vilar de Barrio detuvo este pasado lunes a un residente en Portugal como presunto autor de un delito contra la salud pública y tráfico de drogas.

Según informó, el hombre fue detenido después de que, tras ser identificado en un control de seguridad en el kilómetro 12 de la N-532, cerca de Verín (Ourense), le incautaran 23 dosis de cocaína.