EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Judicial adscrita al órgano judicial competente, han actuado contra una organización criminal transnacional, con base en España y sucursales en distintos países europeos, presuntamente dedicada a la comisión de una estafa piramidal vinculada a supuestas inversiones en oro, deteniendo a dos personas.

En el marco de la investigación, que se llevó a cabo en El Puerto de Santa María (Cádiz), se cerró la página web utilizada por la organización, así como se bloquearon numerosas cuentas bancarias, además de detectar y analizar movimientos económicos por importe superior a los 15 millones de euros.

Las actuaciones continúan en los tribunales, donde hay más de 300 víctimas, sin descartar que el número total de afectados sea sensiblemente mayor.

La investigación se inició en 2021 luego de que se detectara una estructura empresarial que simulaba inversiones en oro a través de productos financieros que no existían o tenían poco valor real. Así, las primeras actuaciones permitieron demostrar que los activos ofrecidos a los inversores no se correspondían con el valor anunciado, detectándose incluso materiales que pretendían ser oro sin serlo.

Pese a las medidas judiciales adoptadas en la primera fase, entre ellas el embargo de cuentas y la paralización de la actividad empresarial, los agentes comprobaron posteriormente que la organización seguía funcionando. De hecho, el sitio web permaneció activo deliberadamente con el objetivo de mantener una apariencia de normalidad y seguir atrayendo nuevos inversores, evitando al mismo tiempo que los existentes solicitaran la devolución de sus aportaciones.

Según la Policía, resultó «sorprendente» que en un período de fuerte presión alcista sobre el precio del oro en los mercados internacionales, la red investigada no sólo no ofreciera resultados positivos a los inversores, sino que dejara de cumplir con sus obligaciones y ni siquiera devolviera el capital en la fecha de resolución de los contratos.

A partir de ese momento se llevó a cabo una exhaustiva investigación patrimonial durante más de dos años que permitió reconstruir los flujos económicos y detectar maniobras de ocultamiento, incluida la transformación de la estructura societaria en el exterior y el uso de intermediarios para ocultar la propiedad real de la actividad.

Las investigaciones demostraron que la organización operaba a través de múltiples cuentas bancarias, abiertas en diferentes países, desde donde se canalizaban los fondos de los inversionistas. El análisis de los movimientos económicos reveló una clara desproporción entre los ingresos y las inversiones efectivamente realizadas, lo que confirma el carácter fraudulento de la actividad.

El dinero recibido era redistribuido a través de transferencias internas y pagos recurrentes bajo la apariencia de nóminas o gastos operativos, lo que permitía a los investigados apropiarse de los fondos y dificultar su trazabilidad. Este sistema respondía a un típico esquema piramidal, en el que las contribuciones de nuevos inversores servían para respaldar parcialmente los pagos a otros, mientras que la mayor parte del capital se desviaba.

La investigación ha permitido comprobar la continuidad delictiva de la red, así como los mecanismos utilizados para sostener la actividad ilícita, entre ellos el mantenimiento de una apariencia empresarial, la dispersión internacional de fondos y el vaciado sistemático de cuentas.

Como resultado del operativo se ha detenido a dos presuntos responsables de los hechos, realizándose registros y registros en sus domicilios, donde se ha intervenido abundante documentación y material informático relacionado con la actividad investigada.

El proceso continúa en la fase judicial, enfocado a la identificación de otros posibles involucrados, la localización de bienes y la determinación del alcance total del daño causado.