CASTELLÓ, 10 de abril. (EUROPA PRESS)-

El Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Vinaròs ha desmantelado una organización criminal especializada en la comisión de estafas bancarias. Para ello, aparentemente reclutó a personas para que abrieran cuentas bancarias con identidades extranjeras falsificadas y extrajera crédito de las tarjetas en las salas de juego. El impacto económico total de la estafa asciende a 266.815 euros después de que se realizaran 484 operaciones fraudulentas.

Las estafas bancarias se llevaron a cabo en varios puntos del territorio nacional, principalmente en las provincias de Castellón, Valencia, Alicante, Albacete, Tarragona y Barcelona, ​​según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación se inició en marzo de 2025 a raíz de una denuncia interpuesta por irregularidades en una entidad bancaria. Tras meses de investigaciones, los agentes lograron establecer la estructura y composición de la banda, un grupo organizado de nueve personas, siete hombres y dos mujeres de entre 25 y 65 años.

Al parecer, el grupo criminal utilizó un método basado en la falsificación de documentos para defraudar al sistema financiero, reclutaron personas a quienes proporcionaron documentos de identidad extranjeros falsos y alteraron nóminas. Incluso llegaron a constituir empresas ficticias para dar apariencia de legalidad a los contratos de trabajo presentados. Con esta documentación, los colaboradores abrieron cuentas bancarias que tenían asociadas tarjetas de crédito con un límite de 3.000 euros. Por cada cuenta abierta recibían un pago de entre 100 y 200 euros.

Una vez obtenida la tarjeta, al parecer el líder de la organización la recuperó y extrajo el crédito completo en menos de un mes. Para evitar ser detectados, las retiradas de efectivo -entre 100 y 500 euros- se realizaron de forma concentrada en salas recreativas de las localidades de Vinaròs y Benicarló. En total, los presuntos autores abrieron 58 cuentas bancarias y realizaron un total de 484 operaciones fraudulentas.

Identificar a los involucrados fue «un desafío» para los investigadores, ya que los autores utilizaron múltiples identidades de diferentes países. La Guardia Civil obtuvo pruebas de la estructura y coordinación del grupo criminal procediendo a la identificación, localización y detención de cuatro personas y a la investigación e identificación de otras cinco.

Uno de ellos cumple actualmente condena en Rumanía y está acusado de los delitos de fraude, falsificación de documentos y organización criminal. Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Vinaròs.