El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama asigna la acusación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. un papel de «núcleo decisivo» o «vértice» de la estructura«que ejerce un liderazgo estratégico y mantiene contactos institucionales y comerciales de alto nivel». Además, señala que miembros de la presunta trama se referían a Zapatero como «nuestro amigo».

Los investigadores sospechan que influyó en decisiones de las Administraciones Públicas a cambio de encargos. Zapatero se enfrenta a los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales y, como consecuencia, de organización criminal y falsedad documental. Plus Ultra habría pagado a Julio Martínez -al que los investigadores califican como su «teniente» en la organización- y éste a Zapatero mediante «contratos ficticios» por consultoría. El juez sostiene que las comisiones podrían haber sido millonarias.

«Desde su oficina de Ferraz -centro de coordinación de la red- se dan instrucciones, se preparan documentos, se gestionan las comunicaciones sensibles y Se articulan las operaciones financieras y corporativas.«, apunta. El documento detalla que en torno a Zapatero actúan «colaboradores de confianza».

Entre ellos el juez señala a «Julio Martínez Martínez, responsable de captación de clientes y gestión operativa de pedidos; María Gertrudis Alcázar, encargada de la elaboración y cobertura formal de la documentación; y Cristóbal Cano, responsable de la red corporativa y facturación ‘ad hoc'», y añade que «la red se sustenta en diversas empresas que cumplen funciones diferenciadas dentro de la trama criminal».

Respecto a la empresa Relevant Analysis, señala que fue diseñada «para canalizar fondos de varias empresas» a personas del entorno de red organizada. «especialmente» el expresidente del Gobierno y Whathefav. «Su actividad no responde a una lógica empresarial autónoma, sino a un patrón de recepción y redistribución de recursos que coincide temporalmente con esfuerzos destinados a influir en la concesión de ayudas públicas», añade.

«La coincidencia temporal entre los hitos administrativos, las comunicaciones interceptadas, los contratos firmados y los flujos económicos recibidos y enviados por Relevant Analysis constituye un conjunto de indicios sólidos de que señalar su papel como pieza instrumental en la estructura criminal«, expresa.

Otra de las sociedades mencionadas en el auto es Whathefav SL, en la que aparecen como administradoras formales las hijas de Zapatero. Ésta «actúa como empresa finalista, recibiendo fondos de clientes y otras empresas instrumentales, generando facturación genérica y redistribuyendo pagos al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El juez deduce este papel «decisor» del expresidente del Gobierno de conversaciones entre miembros de la presunta trama, que hablan del expresidente de la siguiente manera: «Nuestro pana Zapatero detrás»; «Mañana Zapatero intervendrá directamente» y «Zapa es nuestro contacto».

Tras horas de búsqueda, agentes de la Policía Nacional finalizaron los registros sobre las 16.00 horas de este martes en el despacho de Zapatero, del que salieron con maletines, y tres empresas, entre ellas Whathefav, la de las hijas del expresidente. Los otros dos son Softgestor y Prospective Intelligence. Mientras, Zapatero defendió este martes su inocencia.

Casi dos millones en comisiones y una sociedad offshore en Dubái

Los investigadores creen que Zapatero ordenó a su amigo Julio Martínez crear una empresa instrumental. En total, el juez atribuye al expresidente el cobro de casi dos millones en comisiones y afirma que ordenó la creación de una sociedad offshore en Dubai.

Las sospechas del juez surgen tras una comida entre los dos amigos en el restaurante Portonovo de Madrid y la secuencia posterior a este encuentro. De los correos electrónicos que han sido incautados, El juez sospecha que Zapatero dio una orden para lanzar el marco corporativo en Dubai.

Julio Martínez inicia todos estos trámites junto a una persona llamada Tomás Guerrero, quien también aparece en el auto y también le envía un Excel a Martínez en el que dice «AR lista ok», lo que los investigadores entienden es una referencia a Análisis Relevante. Una semana después de esta constitución, se firmó un contrato por el cual una de las empresas de Martínez recibe 530.000 euros de Plus Ultraque es exactamente el 1% del rescate de 53 millones.

Esto surge luego de una investigación sólida y exhaustiva en la que hay una huella fundamental en los casos de corrupción: hay empresas y hay movimientos de capital. Las empresas adjudicatarias, que obtuvieron favores de la Administración, como Plus Ultra, pagaron a Julio Martínez y su entramado empresarial y éste hizo pagos o a Zapatero o a la empresa de sus hijas.

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