El auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama apunta a El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como «el núcleo de la red»por lo que ha sido citado como investigado el 2 de junio. Luego, tendrá que defenderse de los presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsificación de documentos. Y si el socialista era el “ápice”, estas son las personas y empresas que le ayudaron en esta trama.

Su núcleo de confianza: una «boutique financiera»

Según la investigación, los investigados hablan de la red como «el equipo» y la «boutique financiera». Precisamente, El despacho del expresidente en la calle Ferraz, que fue allanado este martes, Se considera una “pieza operativa esencial” de la denominada “Boutique Financiera”.

• Julio Martínez Martínez: También investigado en la causa, es el amigo con el que Zapatero saldría habitualmente y, según el juez, quien se encargaba de la captación de clientes y de la gestión operativa de los encargos. Dueño de la empresa Análisis Relevante, fue considerado como un «lacayo» del expresidente por parte de los responsables de Plus Ultra. Al conocido como Julito también lo llamaban el «homónimo», porque tenía el mismo nombre que el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola. Además, un investigador dice que Martínez fue «el banco del jefe».

• María Gertrudis Alcázar: Se trata del secretario de Zapatero, quien, para el juez, era el encargado de «la preparación y cobertura formal de la documentación». De hecho, este martes en mejor tarde El periodista Javier Chicote señaló que Zapatero podría estar «haciendo una trampa, porque quizás algunas llamadas no las hizo él», sino su secretaria. Sobre ella, recuerda que «cobra un salario público porque es el despacho del expresidente del Gobierno».

• Cristóbal Canó: El magistrado le considera el «responsable del marco societario y de la facturación ‘ad hoc'», ya que fue secretario de Julio Martínez Martínez.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama También nombra a los administradores de varias sociedades que formarían parte de la estructura corporativa.

• Rodolfo Reyes: figura como administrador de Plus Ultra y enlace en la gestión de las ayudas, ya que se le identifica como uno de los actores centrales en la obtención de ayudas públicas del Fondo SEPI. De hecho, habría instado a un colaborador a «llamar a puertas» para conseguir ayudas y que estaba interesado en conseguir la ayuda de Zapatero, estando dispuesto a pagar, como también sostiene el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, investigado en el caso. La agencia estadounidense Homeland Security Investigations ha facilitado la extracción de datos de un teléfono móvil de Reyes. Según las comunicaciones interceptadas, la supuesta red en la que el juez sitúa a Zapatero mantenía contactos con autoridades y operadores económicos de Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos y otros países.

• Roberto RoselliMiel: Lo hace como director financiero de la aerolínea vinculado a la obtención del rescate.

• Santiago Fernández Lena: Aparece coordinando contratos y documentación financiera, así como participando en la emisión de facturas y conceptos de asesoramiento.

• Manuel Fajardo: Se le menciona como contacto internacional y enlace institucional, especialmente con respecto a Venezuela.

Plus Ultra y empresas que pagaron por un asesoramiento inexistente

El juez considera que los clientes de la cadena pagaron «importes importantes por servicios de asesoramiento inexistentes» y que estos fondos fueron posteriormente redistribuidos a la comitiva de Zapatero y Julio Martínez, por lo que, según el instructor, documentación ficticia, se canalizaron fondos a través de empresas sin actividad real o se utilizaron testaferros.

Identifica varios clientes, como los administradores de Plus Ultra como se mencionó anteriormente, pero también de Prospective Intelligence y Softgestor, aunque estos también aparecen como empresas instrumentales. La investigación sobre el préstamo otorgado a la aerolínea venezolana Plus Ultra durante la pandemia es el origen de este caso.

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