La investigación de la Audiencia Nacional sobre el rescate de Plus Ultra se centró en Qué hay de nuevola agencia de comunicación y marketing relacionada a las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) allanó este martes la sede de la empresa en busca de documentos relacionados con la presunta trama de tráfico de influencias y malversación de fondos investigación dirigida por el juez José Luis Calama.

El magistrado sostiene en un auto de 88 páginas que Zapatero habría ejercido un “liderazgo efectivo«dentro de una estructura destinada, presumiblemente, a influir en las decisiones administrativas vinculadas a la Rescate público de aerolínea Plus Ultra durante pandemia. La resolución incluye conversaciones, contratos, pagos y movimientos financieros que, según el instructor, apuntan a una red organizada para canalizar fondos y ocultar compensaciones económicas a través de empresas intermediarias.

En este diagrama aparece Qué hay de nuevoadministrada formalmente por las hijas del expresidente y considerada por el juez como una de las empresas receptoras de fondos de empresas vinculadas a la investigación.

Transferencias y empresas sospechosas

La Audiencia Nacional analiza ahora diferentes movimientos económicos quien se habría encontrado en el entorno familiar del expresidente socialista. El auto señala «transferencias relevantes a las cuentas de sus hijas, adquisiciones de inmuebles y cancelaciones anticipadas de préstamos», elementos que, según el magistrado, «reafirmaría el uso personal de los fondos obtenidos«.

La investigación se centra particularmente en la relación entre Whathefav y la empresa Análisis relevantepropiedad de Julio Martínez Martínez, empresario y amigo personal de Zapatero detenido el pasado mes de diciembre. Según el juez, esta empresa habría recibido fondos de Plus Ultra, Sofgestor, Grupo Aldesa e Intelligence Prospective por más de 941.000 euros. Posteriormente, parte de esas sumas habrían acabado tanto en cuentas vinculadas al expresidente como en los negocios de sus hijas.

El coche aparece en 490.780 euros las cantidades supuestamente enviado a Zapatero y 239.755 euros en pagos enviados a Whathefav. Además, el juez sostiene que Prospective Intelligence habría canalizado cerca de 1,2 millones de euros a diversas empresas vinculadas al entorno del expresidente.

El juez habla de una “estructura penal”

La resolución judicial califica el análisis pertinente como un “pieza instrumental«en un supuesto»estructura criminal«tenía como objetivo mover fondos a través de empresas sin actividad real. El magistrado sospecha que parte de la operación se habría basado en contratos ficticios, facturación genérica y empresarial utilizados para redistribuir el dinero y dificultar el seguimiento económico.

Entre los elementos examinados por la Audiencia Nacional se encuentran la creación de Documentación falsificada, uso de hombres de paja y ocultación de información cuestiones contables y fiscales vinculadas a empresas sospechosas.

Síguenos en nuestro canal whatsapp y no te pierdas las últimas novedades y todas las novedades de nuestra perfil de google.

Puedes ver todas las novedades de “Noticias 1” en Atresplayer.