La búsqueda contra la empresa Prospective Intelligence, investigada por pagar más de medio millón de euros a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.no se ejecutó por no existir domicilio en el domicilio social facilitado por la sociedad al Registro Mercantil.

Según fuentes de la investigación consultadas por laSexta, los agentes de la UDEF que se personaron este martes en la sede de la empresa, situada en el número 187 del Paseo de la Habana de Madrid, comprobaron que se trata de un edificio residencial en el que no hay oficinas relacionados con esta empresa.

esta circunstancia apoya la tesis de que Prospective Intelligence es una empresa fantasmatal y como señala la ONIF en un informe presentado al caso el 25 de febrero, en el que detalla que se trata de «una sociedad sin actividad real cuyas operaciones económicas y financieras son incompatibles con su cifra de negocios declarada y plenamente coherentes con un uso instrumental encaminado a introducir en España fondos procedentes del exterior y canalizarlos hacia empresas vinculadas al entramado organizado liderado por José Luis Rodríguez Zapatero y operado por Julio Martínez Martínez».

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha ordenado a los agentes averiguar si la empresa ha cambiado la dirección de su sede, si sus directivos facilitaron una dirección incorrecta o si se trata de un domicilio particular en el que estaba registrada la empresa.

Pagos a las hijas de Zapatero

Según la acusación de Zapatero, Prospective Intelligence realizó pagos de 561.000 euros a la empresa Whatthefavpropiedad de Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas de Zapatero; de 368.258,72 a Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez Martínez; y 266.200 euros al think tank Gate Center.

La empresa pertenece a los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacónque acudió a Zapatero para optar por la compra y venta de petróleo venezolano, que le fue asignada por la actual presidenta del país, Delcy Rodríguez, a quien se referían en las conversaciones intervenidas como «la Señora».

Prospective Intelligence, según el auto, llevó a cabo varias ampliaciones de capital en los últimos cinco años para compensar sus saldos contables, que consistían en «ingresos nulos o inferiores a 35.000 euros» y «un volumen extraordinariamente elevado de gastos por servicios externos y trabajos realizados por terceros».

El juez destaca que entre 2020 y 2025 Inteligencia Prospectiva movió más de 2,6 millones de euros en sus cuentas bancarias, «una cifra absolutamente incongruente con su actividad declarada».

La empresa también cambió su nombre dos veces, habiéndose identificado anteriormente como Beren Europe y Alaska Unlimited.

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