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MADRID, 26 de mayo. (EUROPA PRESS)-

La Policía Nacional, en una operación conjunta con Alemania y coordinada por Europol, ha desmantelado una organización criminal internacional supuestamente dedicada al desarrollo y comercialización de programas informáticos para cometer estafas bancarias mediante ‘phishing’ y ‘smishing’ -técnicas que roban datos a través de enlaces fraudulentos-, así como al blanqueo de beneficios obtenidos a través de criptomonedas.

La operación contra la red, que operaba bajo el modelo conocido como ‘Crime as a Service’ (Caas), proporcionó herramientas y credenciales bancarias a terceros robadas a otros delincuentes para realizar fraudes a escala internacional, al tiempo que ocultaba ganancias ilícitas a través de criptomonedas y la adquisición de artículos de lujo. Se ha saldado con la detención de tres de los principales responsables de la trama y registros en Sitges y Barcelona, ​​así como en las ciudades francesas de París y Niza.

Gracias a la investigación, iniciada en 2022, los agentes han podido localizar aproximadamente 1,5 millones de euros en criptoactivos y acreditar daños económicos de más de cuatro millones de euros. Los investigadores consideran que la cifra real podría ser considerablemente mayor debido a la existencia de numerosas víctimas en diferentes países que aún no han denunciado los hechos.

Asimismo, las investigaciones han permitido identificar una organización criminal con actividad en España, Francia, Países Bajos, Austria y Alemania, así como conexiones internacionales en otros países del mundo.

MÁS DE 2.000 DATOS OBTENIDOS

La red obtuvo más de 2.000 datos bancarios confidenciales de Alemania a través de campañas de engaño digital dirigidas contra clientes de instituciones financieras, también de otros países, y posteriormente almacenó la información robada en plataformas restringidas bajo su control. Desde estos entornos, los investigados comercializaban credenciales e información bancaria a terceros delincuentes encargados de ejecutar las estafas e incluso realizaban transferencias fraudulentas desde las cuentas de las víctimas.

El avance de las investigaciones permitió comprobar que la organización no sólo participaba en la obtención ilícita de credenciales bancarias, sino que también había desarrollado una completa infraestructura criminal destinada a facilitar el fraude a otros ciberdelincuentes. A través de canales de mensajería, los investigados ofrecían acceso a los llamados ‘kits de phishing’, herramientas que incluían paneles con datos bancarios y credenciales de acceso de las víctimas.

RAMIFICACIONES EN MARRUECOS Y CONEXIONES EN EE.UU.

La operación detectó también el marcado carácter internacional de la red criminal, con ramificaciones en Marruecos y conexiones con investigaciones abiertas en Estados Unidos. Algunos de los investigados habían sido detenidos previamente por el FBI en acciones realizadas en distintos países.

Para el desarrollo de la explotación operativa se activaron diversos mecanismos de cooperación policial y judicial internacional, a través de la División de Cooperación Internacional de la Policía Nacional, entre ellos la vigilancia transfronteriza, la transmisión de Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) y la colaboración judicial canalizada a través de la magistratura de enlace en Francia.

CUATRO MILLONES DE DAÑO ECONÓMICO

El análisis de los movimientos financieros y las transacciones de criptomonedas permitió rastrear y localizar aproximadamente 1,5 millones de euros en diferentes billeteras digitales. Se solicitaron medidas cautelares de bloqueo sobre estos activos a través de solicitudes internacionales de cooperación policial dirigidas, entre otros países, a Estados Unidos.

La operación permitió también el bloqueo de cuentas bancarias, la intervención de bienes de lujo -incluidos vehículos de alta gama- y la incautación de abundante documentación y pruebas digitales relacionadas con estafas, blanqueo de capitales y la estructura organizativa de la red criminal.

A los detenidos se les imputan los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.