Plus Ultra desvío 16 millones a una organización de blanqueo de capitales tras aprobar el rescate de 53 millones para la aerolínea, según informó el juez José Luis Calama en auto del 3 de marzo.

El juez señala que el informe de la UDEF establece un conjunto de datos indicativos que determinan «algunos comportamiento criminal compatible con los delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización delictiva y otros que puedan surgir.»

La empresa Plus Ultra recibió del Estado español por decisión del Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2021 un ayuda de 53 millones de euros consistente en una primera cuota de 19 millones en concepto de préstamo ordinario y 34 millones en concepto de préstamo participativo.

Sin embargo, según el juez, «las cantidades recibidas podrían haber sido utilizadas para fines espurios al comprobarse salidas de dinero muy importantes una vez recibidas las ayudas públicas”. Por ello, Calama señala que “los indicios que se conocen actualmente apuntan a un desvío planificado y consciente de cantidades hacia empresas y entidades bancarias ajenas a los aparentes fines comerciales de la aerolínea”.

Transferencias a empresas instrumentales

Según el informe de la UDEF, tras recibir el rescate, Plus Ultra transfirió 15.954.526,77 euros a «sociedades instrumentales» de una organización dedicada a lavado de dinero«, entre las que se encuentran Allpa Wira Trading UK, Wailea Investmente LTD y V Valerial Corporation.

De esos 15.954.526,77 euros, 5.921.777,46 salieron el 18 de marzo de 2021 (fecha en la que recibieron los primeros 19 millones de euros de ayuda). El 10 de agosto de 2021 salieron 10.032.749,31 euros tras recibir el pago de la segunda parte de la ayuda.

Según el juez, la planificación presuntamente delictiva tuvo su origen hacia marzo de 2020, «activando una línea de contactos a nivel gubernamental y otra a nivel influyente de contactos menos expuestos públicamente».

El propietario de las empresas instrumentales a las que se transfirió el dinero es Simon Leendert Verhoevenun empresario holandés que está siendo investigado y cuyo patrimonio en Mallorca fue registrado por la UDEF el 22 de noviembre de 2024. Custodiaban 12 relojes de alta gama y dos lingotes de oro de 150 gramos, entre otras cosas.

Según el fiscal, estos pagos de Plus Ultra a sus empresas son el devolución de una «financiación puente» que este hombre se fue a la aerolínea hasta recibir el rescate. El fiscal destaca que «llama la atención que cantidades de empresas con cuentas offshore y al mismo tiempo cronológico se iban solicitando ayudas públicas al Gobierno español».

Fiscalía vincula a Rodolfo Reyes con tráfico de oro

De esta manera, según información de inteligencia financiera, indica que podría haber «transferencias de dinero anteriores desde cuentas offshore a cuentas españolas Plus Ultra cuyo origen es supuestamente ilícito y que podrían «blanquearse» con dinero público.

Así, el fiscal menciona la «importante conexión de la empresa suiza Allpa Wira Trading AG con el tráfico de oro con el que se podría relacionar al propio Rodolfo Reyes».

El fiscal también menciona una factura de 26 de febrero de 2021 emitida por Allpa Wira Trading por una venta de oro a la empresa dubaití Al Joud Precious Metal And Stones Trading LLC por un importe de 122.417.000 millones de dírhams (unos 30 millones de euros). En dicha factura se indica que el depósito debe realizarse en un Cuenta bancaria de Mauricio.

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