BARCELONA, 27 de mayo. (EUROPA PRESS)-

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil han desmantelado una trama empresarial que, mediante la venta de productos de growshop, «alimentaba» con el material necesario a un conjunto de redes criminales que cultivaban y traficaban con marihuana, cuya actividad empresarial se desarrollaba principalmente en las localidades de Tarragona y Granada.

Así lo han explicado este miércoles en rueda de prensa el subinspector Marc Bayon y el sargento Xavier Tenorio del DIC de Tarragona, junto con el capitán Jesús Valero y el sargento Alberto Sánchez de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Tarragona, quienes han indicado los detalles de una investigación que se inició en 2023 y que culminó en abril de este año con 13 entradas y registros y la detención de cuatro personas, dos de ellas en prisión provisional.

Doce de los registros se llevaron a cabo en Torredembarra, Salou, Perafort y Tarragona, en domicilios de los investigados y en la sede física de la empresa, así como otro en Peligros (Granada), donde también se localizó una sede física.

Estas empresas operaban de manera discreta, sin actividad comercial visible al público, y operaban habitualmente a puerta cerrada salvo momentos puntuales de carga y descarga de mercancías, ya que ofrecían este servicio a grupos criminales a quienes vendían el material para el cultivo de marihuana, como focos, ventiladores, fertilizantes y otros instrumentos necesarios.

Además, lograron montar una filial en Alemania, desde donde se replicó la misma operación ilegal, cuya delegación les permitió ampliar el alcance del negocio a nivel europeo y facilitar grandes cantidades de efectivo, aprovechando la diferencia regulatoria en este país, así como en Holanda por su proximidad.

GARANTIZARON EL ANONIMATO

Bajo el disfraz legal de vender productos growshop, la empresa entabló relaciones comerciales con redes criminales -hasta seis, de origen albanés- a las que aseguraban su anonimato para evitar ‘narcoataques’ de otros grupos, evitando la trazabilidad entre la empresa y dichas estructuras criminales.

Las ventas se realizaron mayoritariamente al contado, sin emisión de factura, con el objetivo de evitar la trazabilidad de las operaciones.

Los investigadores han comprobado la existencia de una doble contabilidad: una oficial, declarada ante la administración; y otro paralelo, vinculado a los ingresos por ventas ilícitas.

El capital de la contabilidad paralela ascendía a 13 millones de euros, que almacenaron y luego redistribuyeron dentro de la misma red para pagar a proveedores y gastos personales, así como para ir introduciéndolo paulatinamente en el circuito legal.

Sin embargo, desde que iniciaron su actividad en 2023, los investigadores han logrado esclarecer movimientos de capital por valor de 80 millones de euros, mientras que la actividad declarada no llegaba a los 15.

«CENTRÍFUGA» DE LAVADO DE DINERO

Los investigadores han destacado el hecho de haberse topado por primera vez con un tejido empresarial dedicado a esta actividad, que también funcionaba como «centrifugadora» para el blanqueo de capitales.

En este sentido, Bayón ha calificado de «golpe de estado» contra una empresa que ha prestado servicios a diversas redes criminales que han logrado realizar el cultivo y tráfico de marihuana, cientos de plantaciones que, según ha explicado, pueden ser desmanteladas y la relación con esta empresa quedará patente en el futuro.

Para lavar el dinero, y al no facturar, «reinyectan» el efectivo en la misma actividad para abastecerse nuevamente y así expandirse, con el objetivo de poder jubilarse en unos años, indicó uno de los investigadores del Instituto Armado.

«Si no atacamos la economía o intentamos contenerla, no hay forma de revertir el negocio del narcotráfico», ha afirmado Bayón, quien ha destacado el nivel de discreción y pudor de los delincuentes, autóctonos y sin antecedentes, que no levantaron sospechas ni siquiera entre los vecinos de los polígonos industriales donde desarrollaban su actividad.

La investigación permanece abierta ya que, según los investigadores, en el futuro pueden surgir vínculos entre redes criminales dedicadas al cultivo de marihuana y el entramado empresarial.