Granada 24 de enero (Europa Press) –

La operación Leukansi-Swit desarrollada conjuntamente por la Guardia Civil y la Policía Nacional después de que las denuncias de dos empresarios de las ciudades Granada de Caniles y Zafarraya por estafas de más de 40,000 euros han logrado desmantelar una red criminal que lavó el dinero. Viniendo de una red internacional de estafadores a través de una red de compañías de exportación que operaban a través del puerto de Valencia.

En esta operación, seis personas han sido arrestadas, un español y cinco de la nacionalidad nigeriana, por la presunta comisión de delitos de fraude, falsificación de documentos, usurpación de más de 80 identidades, fraude fiscal y lavado de dinero, según lo informado por ambas fuerzas de la ley. agencias. Seguridad en un comunicado de prensa.

Aunque se están aclarando más de cien crímenes de fraude de todo tipo, a partir de este viernes, catorce de ellos con los que los detenidos están directamente relacionados han sido aclarados, en el que el capital total estafó a los 472,000 euros.

De este dinero, la Guardia Civil y la Policía Nacional han logrado recuperar 60,000 euros en efectivo. Sin embargo, los investigadores han localizado y bloqueado más de 200 cuentas bancarias relacionadas con esta red penal y esperan «recuperar más dinero en el futuro inmediato».

Los detenidos tenían acceso a todas estas cuentas bancarias, que es donde el dinero obtenido por la red de estafadores de los cuales aparentemente iban terminó y estaban a cargo de lavarlo. Para hacer esto, a través de varias compañías y el uso de la documentación falsificada, compraron automóviles y camiones de segunda mano que exportaron a Nigeria a través del puerto de Valencia.

La investigación que ha puesto fin a esta red penal comenzó en 2023 después de quejas de dos empresarios de la provincia de Granada que fueron defraudados de más de 40,000 euros utilizando la técnica ‘Man in the Middle’.

Los cibercriminales atacaron los servidores de computadora de las dos compañías de Granada defraudadas y accedieron a las cuentas de correo electrónico de ambas. Después de espiar el tráfico financiero, descubrieron que algunos proveedores les pedían que pagaran algunas facturas.

Pasaron a estos proveedores y enviaron a las compañías atacadas una solicitud de cobro cuyo número de cuenta es uno de los 200 investigados. Las víctimas verificaron que los datos del proveedor aparentemente eran correctos e hicieron el pago, según lo detallado por la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Investigaciones del comandante de Granada

El equipo @ del comando Granada asumió la investigación de estas dos estafas y durante las investigaciones descubrieron que los sospechosos operaban desde el puerto de Valencia y también que la Brigada de Policía Judicial local del Cuerpo de Policía Nacional de Paterna también se había enfocado en En estos mismos individuos para otras quejas similares a las que fueron investigadas en la provincia andaluza. Los agentes decidieron continuar la investigación trabajando juntos y de manera coordinada.

Durante meses de trabajo, los investigadores lograron identificar a los miembros de esta red de lavado de dinero. No ha sido una tarea fácil ya que todos ellos usaron documentación falsificada. Una vez identificado, los agentes llevaron a cabo cinco búsquedas en la sede de tantas empresas ubicadas en Valencia.

En ellos, se encontró documentación relacionada con las catorce estafas aclaradas y más de doscientas cuentas bancarias, tanto nacionales como extranjeras, en las que se han recuperado más de 60,000 euros tan lejos de las estafas perpetradas en toda España.

Los investigadores han verificado que dos de las cuentas utilizadas por los detenidos han canalizado más de 1,100,000 euros desde 2023. La investigación permanece abierta, la documentación incautada continúa siendo analizada y la aclaración de más estafas y la posibilidad de más arrestos en el futuro.