Cinco comunidades autónomas gobernadas por los contratos firmados de la parte popular por valor de casi 570,000 euros con Equipo económicoLa oficina fundada por el ex Ministro de Finanzas, Cristóbal Montoro. La cifra no sería especialmente sorprendente si no fuera por un pequeño detalle: Montoro continuó manejando a la compañía desde la sombra, según los investigadores, cuando ya era parte del gobierno de España.

La compañía se embolsó los pagos públicos de:

Pagos que ocurrieron Entre 2008 y 2019Algunos incluso cuando Montoro era un ministro y, por lo tanto, no podía tener enlaces comerciales activos.

¿Cómo lo escondiste? Con un método clásico

Cuando Montoro se convirtió en ministro en 2011, se suponía que debía Tuvo que cortar sus lazos con la empresa Había fundado cinco años antes. Y eso lo hizo … en papel. Porque según los Mossos d’Esquadra y el UCO, que en realidad era una operación simulada para mantener el control sin aparecer en los documentos.

¿Cómo lo hizo? Poner a otras personas al frente. Lo habitual: Los testacros.

Hay dos nombres clave:

• Ricardo Martínez Ricosocio fundador, presidente ejecutivo de la oficina y con el 43% de la capital. También se carga.
• Ricardo MontoroHermano del ex ministro, con un 15% de las participaciones.

Ambos, según los investigadores, actuaron como hombres de paja. La razón es que Cargaron muy por debajo de lo que les correspondería Para esas participaciones: solo 10% por año. ¿Qué lleva a una pregunta clara: a dónde fue el resto del dinero? La respuesta que la investigación es clara es clara: el propio Cristóbal Montoro.

La marca para vender barato … a sus socios

El punto de que el salto de las alarmas fue Lo que pasó en 2008Dos años después de fundar la oficina. Montoro vendió el 30% de sus acciones por 18,000 euros, a diez euros la participación. Una ganga. Los beneficiarios: su hermano y Ricardo Martínez Rico, los mismos que ahora están bajo sospecha.

Anticorrupción y UCO creen que esta operación fue solo una cubierta. La oficina ya había crecido, valía mucho más y, sin embargo, el precio de la venta no lo reflejaba. Para los investigadores, Esa reducción fue intención: Una forma de desaparecer de la tabla de organización, pero continuar controlando desde atrás del telón.

Y como en cada trama … las compañías de pantalla tampoco están faltando

La historia no permanece sola en los líderes. También hay otro clásico de las tramas financieras opacas: La pantalla de las empresas. Estas sociedades sin actividad real que sirven para ocultar dinero, mueven entre países y borran rastros.

En total, los investigadores han rastreado:

• 48 millones de euros de beneficio generado por el equipo económico
• 230 cuentas bancarias diferente donde la parte de ese dinero terminó
• 16 sociedades Sin actividad aparente
• 12 países involucrados en la red

Estas sociedades, creadas por los propios socios de la firma, sirvieron para Pagos de clientes de canal y beneficios para desviar Hacia terceros, lejos de cualquier rastro que los relacionara directamente con Montoro.