CÓRDOBA 15 julio (EUROPA PRESS) –

El ‘Equipo@’ de la Guardia Civil de Córdoba ha desarrollado la explotación de la Operación ‘Tikal-Hebect-5125’, que se ha saldado con el esclarecimiento de nueve delitos y cuatro personas investigadas por la presunta estafa de 30.000 euros, falsedad documental, blanqueo de capitales, revelación de secretos y pertenencia a grupo criminal, desmantelando también una organización criminal especializada en la comisión de estafas tecnológicas a empresas mediante informática de intrusión.

Según la Benemérita, la investigación se inició tras una denuncia de una de las empresas afectadas de la provincia de Córdoba, que alertaba de un desvío de capitales en sus transacciones habituales con proveedores. El análisis financiero y el seguimiento de la trazabilidad del dinero han permitido detectar nuevas víctimas, elevando el importe estafado a unos 30.000 euros.

Los ciberdelincuentes utilizaron técnicas de ingeniería social y el robo de credenciales de acceso para ingresar sin autorización a las cuentas de correo electrónico de las empresas objetivo. Una vez dentro de los sistemas de comunicación, monitorearon el flujo de mensajes mientras esperaban que se procesaran las facturas de alto valor.

En ese momento, interceptaron el correo y cambiaron el número de cuenta bancaria del documento original a uno controlado por la organización, permitiendo a las empresas víctimas depositar el dinero directamente en sus estructuras de fraude. Para dificultar la trazabilidad financiera y evadir el control de los mecanismos contra el blanqueo de capitales, la red utilizó una red de múltiples cuentas bancarias interconectadas.

El dinero estafado era rápidamente transferido de una cuenta a otra en una serie de operaciones en cadena. La fase de explotación del operativo policial ha permitido la identificación completa de los cuatro componentes de la estructura.

Las investigaciones han determinado que el líder del grupo era el encargado último de la fase de «blanqueo» y consolidación de los beneficios. Este integrante principal fue identificado cuando se encontraba retirando activos en efectivo a través de cajeros automáticos. Para proteger su anonimato de los investigadores, utilizó una cuenta bancaria que había sido abierta previamente haciéndose pasar por un tercero ajeno a la organización.

Desde esta cuenta instrumental, parte de los fondos también eran remitidos sistemáticamente a los otros tres miembros de la red, con el objetivo de atomizar las cantidades, romper el hilo común de la trazabilidad bancaria y dificultar el trabajo de los agentes en el último eslabón de la cadena criminal.

A los implicados se les imputan presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales, descubrimiento y revelación de secretos, falsificación de documentos y pertenencia a grupo criminal. Las investigaciones realizadas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente; sin embargo, el operativo sigue abierto y no se descartan nuevas investigaciones o detenciones.