EL Guardia Civil de Santiago de Compostela desmanteló un grupo criminal que había cometido esquema piramidal millonario a través de productos financieros inexistentes.

El modus operandi de este grupo criminal, conocido como Esquema PonziEl objetivo era atraer inversores a quienes se les prometió altos rendimientos a corto plazo. Confiado en falsas promesas de ganancias rápidas, Los inversores entregaron grandes sumas de dinero.algunos superan los 300.000 euros, sin saber que su capital no fue invertido, sino redistribuido entre los delincuentes.

La pequeña parte que se “distribuyó” en forma de ganancias se utilizó para pagar el inversores mayoreslo que alentó aún más confianza en el sistema y facilitó la captación de nuevos inversores a cambio de comisiones.

La mayoría de las inversiones se realizaron en efectivolo que dificultaba probar el origen legal de los fondos pagados. Gracias a esta táctica, el grupo logró obtener sumas de un millón de dólares, aunque este dinero nunca fue objeto de una inversión real.

A medida que avanzaba la investigación, la Guardia Civil descubrió que el jefe de la operación viajó a Italia a principios de 2022tras huir con una gran suma de dinero que había defraudado. Sin embargo, para garantizar la continuación de la estafa, el grupo dejó en funcionamiento una red de “reclutadores” que continuaron atrayendo nuevos inversores mientras el líder estaba en el extranjero.

Los reclutadores recibían altas comisiones por cada nuevo inversor que lograban atraer, lo que alimentó aún más la proliferación de la estafa.

hace tres años

La operación comenzó en enero 2022cuando los directores de una empresa sector médico-estético Informaron que uno de sus empleados huyó a Italia con una gran suma de dinero procedente de esta estafa. El empleado, tras defraudar a varios inversores de la región de Santiago de Compostela, utilizó la empresa como tapadera para sus actividades ilícitas.

A partir de ese momento, la Guardia Civil inició una minuciosa investigación, lo que permitió identificar a los presuntos integrantes del grupo criminal y revelar el modus operandi de la estafa. Durante la investigación se pudo constatar que al menos seis personas participaron activamente en la captación de inversionistas, siendo compensadas con sueldos y comisiones por cada nuevo aporte.

Incluso si el líder del complot huyó a Italia a principios de 2022, A principios de 2023 regresa a España y se instala en Valladolid. Una vez conocida su identidad y paradero, la Guardia Civil lo detuvo e investigó a otras cuatro personas implicadas, entre ellas los dos directivos de la empresa fantasma.

EL Cinco personas involucradas bajo investigación por presuntos delitos de fraudelavado de dinero y pertenencia a grupo criminal. Además, las autoridades continúan el operativo destinado a esclarecer la suerte de grandes sumas de dinero y desmantelar completamente la red.

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