MADRID 23 de mayo. (PRENSA EUROPA)-

La Guardia Civil, en el marco de la operación «Lorath», ha desmantelado una organización criminal especializada en estafas telemáticas y blanqueo de capitales, con la detención de 15 personas presuntamente vinculadas a una trama que operaba en distintas provincias del territorio nacional.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por un club deportivo de Sant Joan d’Alacant que sufrió una estafa de más de 53.000 euros mediante la técnica conocida como ‘vishing’, consistente en suplantar telefónicamente a entidades bancarias para hacerse con el control de las cuentas de las víctimas.

Como resultado de las primeras investigaciones, los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de este municipio alicantino lograron descubrir una estructura criminal organizada que había cometido 26 delitos de estafa en distintos puntos de España, afectando a empresas, asociaciones y particulares, con un perjuicio económico total cercano a los 400.000 euros.

La organización operaba a través de una estructura altamente especializada distribuida en diferentes células. Los perpetradores realizaban llamadas telefónicas haciéndose pasar por responsables de seguridad bancaria, generando situaciones de emergencia y alarma para que las víctimas proporcionaran códigos de verificación o autorizaran operaciones bancarias sin saber que estaban siendo estafadas.

Posteriormente, el dinero era transferido a distintas cuentas bancarias controladas por la organización, muchas de ellas aportadas por terceros contratados expresamente para esta función, conocidos como «mulas». Los investigadores también comprobaron que parte del dinero robado fue convertido en criptomonedas y transferido a plataformas financieras internacionales.

La operación ha permitido identificar a otras 15 personas que actuaban como mulas bancarias al servicio de la organización criminal. Las actuaciones se han llevado a cabo en las provincias de Alicante, Baleares, Barcelona, ​​Castellón, Granada, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Tarragona y Valencia.

Gracias a la actuación de la Guardia Civil y la coordinación con las entidades bancarias afectadas, se logró bloquear y recuperar judicialmente 20.000 euros correspondientes a una de las estafas investigadas.

A los detenidos se les imputan los delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Las diligencias han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Juzgado de Instancia de Alicante.