Una auditoría forense encargada por el PSOE a dos profesores Descarta la existencia de financiación ilegal en la formación porque no hay indicios de fondos no declarados o no registrados, mientras que al mismo tiempo ha encontrado algunos gasto «llamativo» que la Secretaría de Organización de José Luis Ábalos cargó al partido.

«En raras ocasiones hay gastos claramente inadecuados», como una comida para nueve personas el día de Navidad de 2019 en Valencia, menús infantiles o Recibos «extraordinarios» en un restaurante de mariscosLa Chalana.

los gastos Se consideran excesivos cuando superan los 60 euros por comensal. y representan entre el 4 y el 25%, según el año, de los 126.858 euros que pasó el departamento de Ábalos durante su etapa como secretario de Organización.

Así se recoge en el informe que el PSOE anunció en julio para descartar irregularidades en sus cuentas como respuesta a la investigación judicial contra sus dos últimos secretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Este análisis, al que ha tenido acceso EFE, estudia los pagos en efectivo realizados por el PSOE entre 2017 y 2024así como los fondos en efectivo del partido.

Ha sido elaborado por el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Félix Alberto Vega Borruego -uno de los nombres que Podemos propuso para el Consejo General del Poder Judicial en 2018- y el catedrático de Derecho Financiero y Tributario César Martínez Sánchez, ambos de la Universidad Autónoma de Madrid.

Se han basado en las notas de caja del PSOE, las liquidaciones de gastos y los recibos de la Secretaría de Organización, datos que Este partido también ha remitido a la Audiencia Nacionaldonde el juez Ismael Moreno analiza en una pieza secreta los pagos en efectivo realizados por el PSOEpor la sospecha de que Ábalos o su exasesor Koldo García utilizaban al PSOE para blanquear dinero de procedencia ilícita.

Entre 2017 y 2024 el PSOE asignó al fondo del partido 940.388€de los cuales 126.858 fueron a la Secretaría de Organización hasta 2020; mientras que a Ábalos se destinaron 19.637,97 euros, sólo hasta 2019; Como es el caso de Koldo García, que entre 2017 y 2019 recibió 11.291,33 euros.

Cerdán recibió 7.433 euros en efectivo entre 2023 y 2024 y en su etapa, la Secretaría solo aprobó tres liquidaciones por valores de 237,83; 374,2; y 186,55 euros.

«Un sistema de caja coherente, cerrado y verificable»

El informe considera que el sistema de caja del PSOE en el periodo analizado es «coherente, cerrada y verificable» porque «todas las entradas de efectivo tienen origen bancario o responden a ajustes de anticipos y todas las salidas están correctamente documentadas».

Los fondos proceden casi en su totalidad de la cuenta bancaria que el partido tiene en el BBVA y, aparte, el PSOE entró en esos años 7.283 euros de operaciones «esporádicas y plenamente identificadas» como la venta de ‘merchandising’, chatarra o la obtención de 1.000 euros en un premio de la lotería, unos «ingresos atípicos» que representan el 1% del efectivo.

En todas las salidas de efectivo se identifica el destinatario y el área orgánica correspondiente. Y todos los pagos «presentan la estructura típica de un reembolso de gastos, con soporte documental y vinculación a las actividades ordinarias del partido». Además, «no hay movimiento de efectivo de origen externo al circuito ordinario de tesorería».

Recibos «llamativos» de hasta 332 euros por un menú

Por otro lado, este informe ha encontrado unos «llamativos» recibos de gastos pasados ​​por la Secretaría de Organización en el periodo en el que Ábalos estuvo al frente. Han analizado en detalle una muestra de las liquidaciones que superar los 2.000 euros y que abarcan múltiples recibos.

Aunque las «numerosas» entradas, que conserva el PSOE, ya son difíciles de ver y tener «problemas de legibilidad»Se señala que la mayoría de los gastos, salvo algunos repostajes y algunos billetes, se realizaron en restaurantes en el «eje Madrid-Valencia» y no solían superar los 60 euros de gasto por comensal, el umbral fijado como referencia para el gasto untuoso o excesivo.

Pero hay excepciones, como tres facturas el mismo día de las que “no resulta evidente la explicación”, otras dos en La Chalana a las 23.58 horas de un día de enero de 2020, una menú por 332 euros en este mismo restaurante, o el recibo de cien euros por persona después de comer cangrejo y ostras.

Los gastos que superan el umbral de los 60 euros por comensal eran el 4% en 2018, pero en 2020 alcanzaron el 25%. Los profesores también están interesados ​​en un hotel en parisun restaurante en La Massana (Andorra), una factura de Bruselas y otra de Brujas, ambas en Bélgica, a la hora de considerarlas Lugares «llamativos».

El informe señala gastos que parecen «manifiestamente inadecuados». «Por lo general, no se indica la forma concreta» en la que se realizó el pago ni en los recibos se indica el destinatario, con algunas excepciones en las que aparecen Ábalos, su asesor Koldo García o el que fue su chofer, mientras que En una ocasión el recibo está a nombre de la exsuegra de Ábalos.

Las hojas de liquidación, que guarda el PSOE, solían estar a nombre de Ábalos y contaban con su visto bueno y el del jefe de la administración, mientras que en 2017 Había recibos firmados por Francisco Salazar.luego subsecretario.

El PSOE descarta financiación ilegal, pero comprobará si ha sido estafada

Después de recibir este informe la semana pasada, El PSOE descarta financiación ilegalpero aún falta analizar los recibos de gastos y comparar los recibos y transportes con la agenda de la Secretaría de Organización.

Ha llegado el momento de analizarlo en un futuro informe. si los investigados se han aprovechado del PSOE gastar gastos que no se corresponden con su actividad política y así ver si hay algún tipo de estafa de la que podrían haber sido víctimas, indican fuentes socialistas.

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