El impacto de Papeles de Panamá Todavía se nota cuando se cumplen nueve años de la investigación histórica que ponen la evasión fiscal y los paraísos fiscales en la agenda pública mundial. Desde entonces, los gobiernos se han recuperado al menos 1.200 millones de eurosSegún los datos recopilados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que ha actualizado sus datos con motivo del noveno aniversario, que se cumple el 3 de abril.

Los documentos de Panamá fueron una filtración capital de 11.5 millones de documentos confidenciales del bufete de abogados panamano Mossack Fonseca, obtenido por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartido con ICIJ y cien medios de comunicación en todo el mundo, incluidos LASXTA y La confidencial En España.

Los archivos confidenciales presentaron una red internacional de compañías fantasmas en el extranjero, creada para clientes ricos, incluidos atletas estrella, ejecutivos superiores e incluso importantes políticos del estado. Personas alrededor de Putin, primer ministro islandés, el futbolista Lionel Messi o incluso el actor Jackie Chan son Algunos de los nombres que aparecieron en la investigación Internacional relacionado con empresas ubicadas en paraísos fiscales.

En España, la enorme base de datos ha permitido al Tesoro reclamar Impuestos o multas no pagados para 329 contribuyentes. Entre los nombres que se descubrieron en 2016 encontramos al ex ministro de PP, José Manuel Soriaque terminó renunciando de su posición.

Nueve años después, los documentos de Panamá continúan sirviendo a los gobiernos de todo el mundo para obtener ingresos ocultos en el extranjero debido a los esquemas de evasión fiscal. Y su impacto continúa. Se esperan muchos de estos gobiernos Sigue recuperando dinero De investigaciones que aún están en curso.

Además, el ICIJ ha actualizado sus datos no solo en los documentos de Panamá, sino también en otros proyectos posteriores, como Papeles para el paraíso, o Pandora Papersen el que Lasxta también participó.

Los resultados

En los últimos años, los gobiernos han recuperado cientos de millones de dólares más en impuestos y multas atrasados, según los registros, como resultado de la colaboración periodística internacional publicada en abril de 2016. Pero el ICIJ estima que la cifra de 1.200 millones de euros subestima el verdadero impacto financiero de la filtración, como muchos gobiernos. Se han negado a compartir información Reciente a esta organización no gubernamental o sus medios asociados. En algunos casos, las autoridades fiscales solo revelaron cuántas auditorías de los contribuyentes se habían realizado y el dinero auditado, pero los gobiernos no han podido rastrear cuánto dinero se recuperó realmente y si los pagos fueron por impuestos o multas tardías.

Las investigaciones también han tenido un impacto judicial. En 2024, los tribunales panameños Absoluto 28 personasIncluyendo el cofundador de Mossack Fonseca, Jürgen Mossack, que había blanqueado dinero con la creación de compañías fantasmas utilizadas en escándalos en Brasil y Alemania.

¿Cuánto se ha recuperado en España?

Datos de ICIJ recopilando que España ha recuperado 164 millones de euros en total Gracias a las investigaciones desplegadas después de los Papeles de Panamá. En esa primera filtración, se encontraron nombres bien conocidos, además de Soria, como los cineastas Pedro y Agustín AlmodóvarEl Infanta Pilar de Borbón, hermana de Juan Carlos I, el escritor Mario Vargas Llosa o la conocida empresaria Carmen Lomana.

Con respecto a las investigaciones sucesivas, el ICIJ ha obtenido que en Bélgica, Francia, los Países Bajos, Australia, Canadá, Chile y España se habían recuperado al menos 76.4 millones de dólares de los contribuyentes después de la publicación de los documentos del paraíso en 2017 y los documentos de Pandora en 2021. Muchos de estos casos aún están en curso.

Destaca el consorcio de periodistas que dos tercios de los 76.4 millones de dólares recuperados provienen de España, donde se recuperaron Más de 47 millones de euros Después de que el Tesoro investigara 38 contribuyentes vinculados Para ambas investigaciones del ICIJ, según los datos de El País.

Fue en los periódicos del paraíso que sabíamos el marco de las compañías del cantante Shakira con sede en Bahamas y Maltay que prestaron toda la atención de la agencia fiscal en ella, y luego resultaron en España.

Lo que se recolectó en otros países

Los Papeles de Panamá han servido para recaudar millones en todo el mundo y el ICIJ se da cuenta de cómo las arcas públicas han seguido ingresando dinero hasta el día de hoy. Por ejemplo, en Suecia, el dinero recuperado superó los 237 millones de dólares a mediados de -2024, en comparación con $ 19.3 millones de años antes. Otro caso es el de Nueva Zelanda, que había recuperado solo $ 410,400 en 2021 y ahora reclama más de 8 millones de dólares.

Por otro lado, Francia ha recuperado 16.3 millones de dólares de Paradise Papers, según Yo MondeMientras que Bélgica ha recaudado más de 6.2 millones de dólares de Pandora Papers, aunque el país espera que esta cantidad aumente. Sin embargo, los Estados Unidos no han contribuido con ninguna información al respecto o el ICIJ o sus socios, el Artículo publicado por el ICIJ con motivo de este noveno aniversario.