Marruecos ha abierto una investigación para determinar el origen del dinero que los extranjeros residentes «blanquean» en los casinos de España. Las investigaciones han sido posibles gracias a los datos proporcionados por nuestro país sobre estos flujos monetarios.

Las investigaciones en curso se centran en las rutas de transferencias de dinero no autorizadas, luego de que surgieran sospechas de que Utilizaban redes intermediarias para intercambiar divisas y reinvertirlas en espacios de juego, para darles una apariencia legítima antes de depositarlas en cuentas bancarias en el extranjero..

Las autoridades identificaron indicios sospechosos respecto de la tendencia de los miembros de estas redes a dividir los montos transferidos en pagos separados para evitar los umbrales de declaración obligatorios; Las sospechas se extienden también a los incidentes de blanqueo de parte de estos fondos a través de operaciones ficticias de pérdidas y ganancias dentro de las salas de juego, dándoles apariencia legal antes de sacarlas del sistema bancario español y enviarlas a otros destinos.

Los procedimientos de vigilancia incluyen el análisis de las declaraciones sobre posesión de moneda extranjera en los pasos fronterizos, el seguimiento de las transferencias bancarias y financieras transfronterizas, y también incluyen la revisión de Operaciones de cambio realizadas por turistas marroquíes y residentes permanentes en Europa.al detectarse la participación de algunos de ellos en ocultar el origen de los fondos, mediante el cambio de importantes cantidades de divisas a través de intermediarios que trabajaban en las inmediaciones de los aeropuertos y en casas de cambio manuales.

También, al seguimiento de las conexiones de varios sospechosos con plataformas y clubes de apuestas, tras el cruce de datos contenidos en bases de datos internacionales relacionados con la lucha contra el contrabando y el blanqueo de capitales.

Las fuentes explicaron, en el mismo contexto, que los nombres de algunos de los sospechosos aparecieron en más de una base de datos internacional, lo que llevó a las autoridades reguladoras a abrir investigaciones paralelas sobre su red financiera y sus movimientos entre Marruecos, España y otros países europeos, informa Hespress.