En él Conjunto de la Unión EuropeaEsta agencia mantiene 2.666 investigaciones activas, por daños estimados de 24.800 millones de euros. Eso significa que el volumen de fraude investigado en España representa solo el 1.9% del total. Gracias al desempeño de la oficina del fiscal europeo, se han decretado órdenes de embargo en nuestro país por valor de 66.4 millones en 2024, 26 personas han sido procesadas y 7 han sido condenadas.

En comparación, la oficina del fiscal europeo ha abierto 764 Investigaciones en Italia para un volumen de fondos de 7,000 millonesMientras que en Alemania, el posible daño asciende a 5,000 millones y en Francia a 643 millones, según el informe. Solo en Portugal, el fraude investigado es de 730 millones.

En el caso de España, aproximadamente el 42% de los crímenes investigados por la Oficina del Fiscal Europeo se refirieron aún presunto fraude en gastos no relacionados con la contratación pública.

Este tipo de fraude se compromete a través del uso o presentación de declaraciones o documentos. falso, incorrecto o incompletoque tienen el mandato o retención indebida de fondos o activos del presupuesto de la UE, como ayuda financiera y subsidios.

Luego (10.79% de los casos) son los casos de fraude en los gastos relacionados con la contratación pública, seguidos por los delitos cometidos por las organizaciones penales (10.07%), el Formularios de fraude de IVA más serios (9.35%) y casos de lavado (7.91%).

En cuanto a los fondos afectados, la mayoría de las investigaciones realizadas en España por la Oficina del Fiscal Europeo Afectan los programas de desarrollo agrícola y rural (17 casos), seguido de planes de desarrollo regionales y locales (8 casos). En este momento hay 4 casos con los fondos de la próxima generación.

La mayoría de las quejas sobre España llegan a la Oficina del Fiscal Europea de los demandantes privados (179, una de las figuras más altas de toda la UE), seguida de las autoridades nacionales (42) y las instituciones de la UE (19).

El jefe de la oficina del fiscal europeo, la rumana Laura Kövesi, ha reclamado refuerzos para lidiar con este aumento constante en las investigaciones criminales. «Hace unos años, La expectativa general era que el fiscal europeo no tendría mucho que hacer. Fue diseñado a pequeña escala para abordar lo que comúnmente se consideraba un crimen de nicho. Después de más de tres años de actividad, descubriendo un nuevo continente del crimen, la capacidad de la oficina del fiscal europea debe adaptarse a la realidad «, dijo Kovesi.

«Para nosotros, en la oficina del fiscal europeo, estas son las preguntas clave: ¿está bien equipada la oficina del fiscal europeo? Investigadores dedicados y especializados de la policía¿Las administraciones fiscales y las aduanas asignadas para apoyar las investigaciones de la Oficina del Fiscal Europea en todos los Estados miembros participantes? Actualmente, la respuesta a cada una de estas preguntas es No. Si queremos que mejore la arquitectura anti -fold de la UE, necesitamos que todas las respuestas sean Sí«, afirma el fiscal principal.

España es uno de los estados miembros que no tiene investigadores especializados de la policía dedicados a la oficina del fiscal europeo, la falta de la cual Kövesi ya se ha quejado en el pasado.