La siguiente historia es una de las que podría ser el tema de una novela con tintes geopolíticos y de espionaje, pero es una noticia totalmente verdadera que está generando cada vez más ruido en la prensa internacional.

Todo comienza en meses después de la invasión de UcraniaCuando las sanciones internacionales contra la industria petrolera rusa se pusieron en contra de las cuerdas a Niels TroostUn veterano comerciante holandés especializado en petróleo crudo nativo del gigante de Europa del Este. Los bancos y los financieros retiraron el apoyoY su modelo de negocio comenzó a tambalearse.

En ese contexto apareció Gaurav SrivastavaEmpresario estadounidense con contactos bancarios, experiencia en cumplimiento regulatorio y ambiciones globales. Ambos acordaron en 2022 que Srivastava adquiriría el 50 % de Paramount Energy & Commodities SA y Harvest Commodities SA por 50,000 francos suizos, a cambio de un TROOST para recibir un pago posterior vinculado al valor de las compañías, declaradas entre 200 y 350 millones de dólares, después de una auditoría independiente.

La estrategia pasó abandonar el petróleo sancionado y diversificar el negocio. Srivastava Incorporated Advisors de primer nivel – Baker Hostetler, KPMG, Grant Thornton – registró una matriz en los Estados Unidos y abrió líneas para comerciar con grano y energía ucranianos en África, Asia y América Latina Latina. A priori todo avanzó como se esperaba.

Pero la relación se deterioró pronto. El equipo de Srivastava Él denuncia que se les negó el acceso a registros, oficinas y sistemas, y que sus intentos de auditar a una subsidiaria en Dubai fueron bloqueados para verificar el cumplimiento de las sanciones. Cuando la auditoría comenzó en 2023, los informes indicaron presuntas irregularidades: activos de activos a empresas controladas por trote, una oferta no declarada por la terminal de petróleo turco de Ceyhan, vinculada por algunas autoridades al crudo ruso, y Pruebas que subsidiarias en Emirates y Ginebra Continuaron manejando el aceite sancionado. El examen también detectó facturas falsas, préstamos cuestionables y pagos elevados a consultores internos.

La relación saltó por el aire. En mayo de 2023, Troost expulsó a Srivastava del registro de accionistas y roto con Baker Hostetler. Poco después, surgió una campaña de medios que presentó al inversor como un «Falsa esterilización de la CIA«Que habría afirmado tener una licencia secreta de Estados Unidos para comerciar con crudo sancionado. Las acusaciones se difundieron en sitios web marginales, videos generados con IA, ediciones en Wikipedia y blogs, hasta llegar a algunos medios generales.

Entre finales de 2023 y principios de 2025, El Reino Unido, la UE y Suiza sancionaron Troost, sus compañías y su principal proveedor. El tesoro estadounidense también incluyó en sus socios clave de la lista negra de sus operaciones.

Desde entonces, Srivastava ha comenzado acciones criminal y civil en los Estados Unidos, Suiza y Emiratos. Por otro lado, la queja de Troost en Ginebra fue archivada, y el Tribunal Superior de la India ordenó eliminar artículos difamatorios contra el estadounidense, después de encontrar indicaciones de que el extremo de pagar a los medios que habían revelado tales mensajes se habían alcanzado. Ahora, la guerra continúa en los tribunales.

El caso, descubierto por medios como Dirigido, ilustra la opacidad de una parte de las materias primas globales Y los crecientes riesgos en la era de las sanciones: un inversor que dice que trató de «limpiar» un negocio en crisis frente a un operador veterano que, según las auditorías, habría seguido moviéndose prohibido a Raw mientras desacreditaba a sus socios.