El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha enviado al líder del chiringuito ‘CryptoSpain’, Álvaro Romillo, a prisión provisional, comunicada y sin fianza. considera que existe riesgo de fuga y en respuesta a las peticiones de la Fiscalía y a las acusaciones particulares, según han informado a laSexta fuentes jurídicas.

Durante la comparecencia judicial de este viernes, Romillo respondió a todas las partes, salvo a las acusaciones particulares, que defienden a los afectados. Además, el criptoempresario ha expresado su intención de colaborar con la justicia y ha tratado de explicar la naturaleza de sus fondos en Portugal y Singapur, donde un nueva cuenta con 29 millones de euros.

El empresario, conocido como ‘CryptoSpain’, también ha negado los desequilibrios e irregularidades y ha asegurado que no ha tomado medidas para enajenar los bienes. Asimismo, ha defendido que no tiene estudios ni formación de ningún tipo y ha repetido una y otra vez que se movía de país en país para no pagar impuestos en ninguno de ellos.

la guardia civil Detuvo a Álvaro Romillo este jueves en el marco de la investigación que se adelanta contra el empresario por un presunto macroestafa con miles de víctimas.

el arresto Ocurrió en un hotel cercano a la Audiencia NacionalSegún han confirmado a laSexta fuentes cercanas al líder del chiringuito de criptomonedas, para asegurar su presencia en la comparecencia judicial que ha tenido este viernes, cuando estaba previsto que sea interrogado por el juez José Luis Calama, que le investiga por una supuesta estafa piramidal con criptomonedas a través del chiringuito financiero Madeira Invest Club (MIC).

Precisamente, la Guardia Civil entregó un nuevo informe al juez, al que tuvo acceso esta cadena, en el que se afirmaba que un desvío de criptomonedas por valor de 7,5 millones de dólares a cuentas personales de usuarios que Romillo y Borja Lara -a quienes los investigadores también sitúan al frente de la estafa- en diferentes Exchanges, desde varias de las direcciones de criptomonedas que el MIC puso a disposición de los perjudicados para que pudieran enviar fondos.

Los agentes han encontrado «numerosos indicios de la existencia de una organización criminal«compuesto tanto por miembros del equipo del MIC como por personas del círculo familiar de Romillo, con «una compleja red de empresas intermediarias, cuentas bancarias y activos de distinta naturaleza en distintas jurisdicciones», con flujos de capital entre ellos, que «aparentemente carecen de justificación económica coherente con las actividades del MIC».

En opinión de los investigadores, «la magnitud y dispersión de estas estructuras muestran la planificación y sofisticación del marco corporativocuyo propósito no es sólo cometer un esquema piramidal, sino también ocultar el origen ilícito de los fondos obtenidos y dificultar la identificación de los verdaderos beneficiarios.»

El instructor, señala la agencia EFE, ve en este caso posibles delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y organización criminal, con un perjuicio reportado por las acusaciones que supera los 11 millones de euros, pero que podría superar los 300 millonesy una serie de afectados alrededor de 30.000.

Alvise Financiero

Romillo, por su parte, admitió haber dado una gran cantidad de dinero hasta hoy La eurodiputada Alvise Pérez. El agitador de extrema derecha es, a su vez, investigado por financiación ilegal, entre otras causas que están pendientes en la Justicia. Ahora enfrentado con Alvise, Romillo denunció este verano un violento asalto en su domicilio, en el que los atracadores le obligaron a transferir 1,2 millones en criptomonedas y le quitaron el móvil con el que hablaba con el líder de ‘Se Acabó La Fiesta’.

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