La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido multar a Twitter (actualmente denominada ‘X’) con 5 millones de euros por una infracción continuada calificada como muy grave, al incumplir sus deberes de colaboración en relación con la publicidad de ‘chiringuitos financieros’, según informó este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según el organismo supervisor, la empresa incumplió sus deberes de colaboración al no atender correctamente una solicitud relacionada con anuncios sobre la empresa Quantum AI.

El expediente sancionador detalla que Twitter no verificó si Quantum AI contaba con autorización de la CNMV para ofrecer servicios financieros o si estaba en la lista de entidades advertidas por operar sin licencia.

Esta falta de verificación se produjo a pesar de una solicitud formal enviada por el supervisor el 8 de noviembre de 2023, en el marco de sus acciones para proteger a los inversores contra posibles fraudes o estafas financieras difundidas en plataformas digitales.

En concreto, el organismo que preside Carlos San Basilio ha decidido sancionar a la nueva ‘X’ por incumplimiento de los deberes de asistencia a la CNMV, consistentes en verificar si Quantum AI estaba autorizada para prestar servicios de inversión y verificar que no aparecía en la lista de entidades advertidas por la CNMV o por otros organismos supervisores extranjeros, en relación con los anuncios incluidos en el requerimiento remitido por la CNMV el 8 de noviembre de 2023.

Tras la renuncia del interesado a interponer recursos administrativos, la referida resolución sancionadora ha adquirido firmeza en dicha vía, sin perjuicio de su posible impugnación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Se trata de la séptima sanción más alta impuesta por la CNMV desde que existen registros públicos de sus resoluciones sancionadoras.

La CNMV acordó a finales de 2024 abrir un expediente sancionador a la plataforma Twitter (actualmente denominada ‘X’) por posible incumplimiento de sus deberes en relación con los anuncios publicados por ‘chiringuitos financieros’ como Quantum AI en su red.

El supervisor bursátil detalló en un comunicado que el comité ejecutivo tomó esta decisión el pasado 13 de diciembre debido a la posible comisión de una infracción continuada muy grave -de conformidad con los artículos 290.1 ​​y 290.2 de la Ley de Mercados de Valores y Servicios de Inversión- al incumplir sus deberes de verificar si Quantum AI estaba autorizada para prestar servicios de inversión y si estaba incluida en la lista de entidades advertidas.

Todo ello, en relación a los anuncios pagos de Quantum AI publicados en la mencionada red social en el mes de diciembre de 2023.

En este sentido, la CNMV destacó que, en un contexto de «impacto creciente» del fraude financiero, la relevancia mediática que -coincidiendo con la publicación de los anuncios de Quantum AI en la plataforma

En esta supuesta estafa, dichos ‘chiringuitos financieros’ aprovecharon la imagen de personajes públicos españoles para publicar tuits en la plataforma ‘X’ que simulaban una noticia en la que uno de estos personajes famosos aseguraba haber obtenido altas rentabilidades mediante una aplicación creada por una de estas entidades.

Así, en cuanto al orden cronológico ocurrido hasta el momento, cabe destacar que la CNMV alertó a finales de noviembre de 2023 sobre varias webs de ‘chiringuitos’ de IA Quantum que utilizaban la imagen de Antonio Resines y ‘El País’.

Ese mes, el entonces presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, advirtió de que el supervisor estaba investigando a la red social ‘X’ por permitir publicidad de este tipo de empresas (en concreto Quantum AI, pero también otro tipo de empresas no autorizadas).

Posteriormente, la CNMV emitió un comunicado a mediados de diciembre de 2023 en el que indicaba que ejercería «todas las posibilidades de supervisión y sanción que otorga la legislación vigente, entre otras, la responsabilidad de los sitios web, medios y redes sociales que difundan esta publicidad sin comprobar que el anunciante dispone de licencia para ofrecer servicios de inversión y que no está advertido como chiringuito financiero o entidad pirata».

En aquel documento se nombraba expresamente a la entidad Quantum AI entre las empresas que estaban cometiendo este presunto fraude y que ya habían sido objeto de advertencias específicas por parte de la CNMV.

Las advertencias de la CNMV sobre los ‘chiringuitos financieros’ se pueden consultar en su página web y los inversores pueden dirigir sus consultas al número de atención al inversor 900 535 015, así como a través del formulario de consultas.

Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y un listado de consejos para que los inversores eviten los ‘chiringuitos financieros’.