Los investigadores investigan Empresas fachada para intentar descubrir el dinero escondido en el caso Plus Ultraen el que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sitúa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. en la cúspide de la estructura, «que ejerce un liderazgo estratégico y mantiene contactos institucionales y comerciales de alto nivel».

Zapatero se enfrenta a los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales y, como consecuencia, de organización criminal y falsedad documental. En la supuesta trama, Las empresas son otra de las pantallas que vienen, pagos que se investigan si son delictivos o no.otra pantalla.

Lo buscan en cuentas en el extranjero, en criptomonedas, en efectivo. Lo que sea. El juez Calama necesita tener este rastro del dinero atado y, por lo tanto, mantendrá secreto de sumario sobre el seguimiento de posibles cuentas de Zapatero en el extranjero. Sospecha, por ejemplo, que Julio Martínez podría tener medio millón escondido en Miami. En un registro ya le encontraron 300.000 euros en efectivo y también buscan cuentas de empresas.

Porque las sociedades son otra de las pantallas que vienen. Se investiga si las empresas que aparecen en el coche ofrecían servicios reales o no. Hay facturas con precios muy por encima del mercado y movimientos muy sospechosos. Prospective Intelligence, la empresa cuya dirección no existey que ya ha tenido dos cambios de nombre, realizó constantemente ampliaciones de capital para compensar pérdidas. En cinco años movió más de 2,6 millones de euros en sus cuentas bancarias, el 44% de lo que pagó fue para Zapatero y su entorno

Pagos que se investigan si son delictivos o no, otra criba. En una de las cuentas de Zapatero que ha sido bloqueada están los ingresos de casi medio millón procedentes de Análisis Pertinentes, que la orden considera delictivos. Pero hay hasta un millón y medio de euros que recibieron Zapatero y su mujer en esa cuenta bancaria en cinco años. Hay pagos de las empresas que aparecen en el coche. Estos ingresos, en principio, no han sido bloqueados, de lo que se puede concluir que el juez considera que no constituyen delito.

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