La investigación del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre el supuestoconspiración para obstruir investigaciones judiciales que ha perjudicado al PSOE y al propio Gobierno afecta a varias personas, pero, como indica el auto, los principales imputados son la ex militante socialista Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, los exdirigentes del PSOE Santos Cerdán y Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver.

Una causa por la que el magistrado ordenó este miércoles exigir documentos en la sede del PSOEla calle Ferraz de Madrid, y salvar casas de algunos de ellos, destacando los de Dolset y Cerdán.

Todo bajo el supuesto de que Santos Cerdánen colaboración con la dirección del partido, habría pagó a Leire Díez por su trabajo como “fontanero” mediante facturas falsas o simuladas. Así, los presuntos delitos investigados son organización criminal, corrupción, revelación de secretos, inducción de falso testimonio, acusaciones falsas, falsificación de documentos comerciales, prevaricación, tráfico de influencias y delitos contra las instituciones del Estado.

Llegar a saber quienes son todos y por qué motivos se esgrime cada uno de sus nombres en la investigación.

Leire Díez

Ex militante del PSOE, Leire Díez comenzó a ser investigado por Amaño de contratos vinculados a la SEPI. La que ejerció como concejala municipal en Vega de Pas (Cantabria) tras afiliarse al PSOE en los años 90, luego ejerció cargos de responsabilidad en empresas públicas entre 2018 y 2023. Pero su nombre sólo empezó a hablarse en mayo de 2025, cuando se revelaron unos audios en los que solicitaba información comprometedora al teniente coronel de la UCO de la Guardia Civil Antonio Balas. Por su parte, siempre ha defendido que esta petición formaba parte de un proyecto de investigación encaminado a escribir un libro sobre las llamadas “cloacas” del estado.

En junio del año pasado abandonó el partido socialista luego de que la dirección del partido accediera a abrir un expediente informativo en su contra.

El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid decidió imputarle cargos por Delitos de corrupción y tráfico de influencias. por supuestas maniobras con el empresario Javier Pérez Dolset contra el Ministerio Fiscal o contra altos mandos de la Guardia Civil, con quienes, según el juez destinado a desperdiciar investigaciones judiciales. Motivo por el que la UCO la detuvo en diciembre, cuando se supo que estaba en bajo investigación ante la Audiencia Nacional » del magistrado Santiago Pedraz, que destaca una operación, supuestamente financiada por el PSOE, para atacar a jueces, fiscales y otras partes vinculadas a casos como los del hermano del presidente del Gobierno o el de su esposa Begoña Gómez.

Santos Cerdán

También estaría vinculado a Asunto KoldoSantos Cerdán es otro de los protagonistas de la trama. El exsecretario de organización del PSOE dejó su cargo tras la supuesta vinculación con el asunto por el que también pasó cinco meses en prisión y fue acusado de delitos de organización criminal, corrupción y tráfico de influencias.

En su momento admitió Dos encuentros en 2024 con Leire Díez y con el empresario Javier Pérez Dolset, quien le informó de los audios del excomisario José Manuel Villarejo sobre las saunas del suegro de Sánchez. Según el auto judicial, la presunta organización se reunió al menos 22 veces en la sede del PSOE en Ferraz y Cerdán y Leire Díez se reunieron al menos 17 veces en otras localidades. Asimismo, en todo este marco, el auto del juez Pedraz señala a Cerdán por haber aceptado «paga a Leire Díez con 4.000 euros al mes fondos del partido” para servicios “ilícitos”.

Javier Pérez Dolset

Empresario vinculado al sector de la tecnología y los contenidos digitales, la Audiencia Nacional le investiga por presuntos delitos como insolvencia punible, administración desleal, fraude en subvenciones y tráfico de influencias.

Pérez Dolset Ya está imputado en varios procedimientos ante la Audiencia Nacional relacionados con fraude y malversación de fondosy supuestamente tuvo relación en algún momento con Leire Díez. Además, reconoció su colaboración con el ex activista en varias investigaciones. Algo que respalda la orden del juez Pedraz, ya que incluye varias reuniones de los dos: el primero en la sede del PSOE en 2024.

Gaspar Zarrías

Zarrías Ejerció como presidente de la Junta de Andalucía, pero dimitió del acta en 2015, cuando El Tribunal Supremo condena el caso ERE. Hoy también está imputado ante la Audiencia Nacional. Según la magistrada encargada del caso Leire Díez, su negocio como canal para realizar pagos de Cerdán a Díez. Sin embargo, según su declaración, contrató al «fontanero» del PSOE durante el año 2024 para comprobar si José Manuel Villarejo estaba detrás de la investigación sobre los ERE y sostuvo que el PSOE no tenía relación con esta contratación.

Condenado a 9 años de exclusión Por prevaricación, el Tribunal Constitucional admitió su recurso de amparo, anuló esta condena en 2024 y ordenó que se dictara una nueva condena.

Ismaël Olivier

Oliver, abogado de varias personas involucradas en el caso, aparece en el auto del juez Santiago Pedraz como uno de los Elementos claves para canalizar los pagos. que habría recibido Leire Díez. Según la investigación, habría utilizado dos empresas que dirige pagar 27.225 euros al ex activista socialista y ocultar el origen de estos fondos. El abogado también es conocido por defender al ex viceministro venezolano Nervis Villalobos, quien es investigado en España.

Pedraz también conecta al abogado con presuntos intentos de corrupción al fiscal anticorrupción José Grinda y Carmen Panoquien afirmó haber llevado 90.000 euros en efectivo a Ferraz por orden de Víctor de Aldama. En el auto, obtienes un Conversación entre Ismael Oliver y Leire Díez en el que ambos hablaban de «negociar» con Pano para modificar su declaración ante el juez. Sin embargo, el imputado mantuvo su versión y luego ratificó su testimonio.

Otros presuntos sospechosos

Otros nombres que también resuenan en la trama son los de Juan Sánchez Yepes, Ana María Fuentes, Juanma Serrano y Juan Francisco Serranotodos mencionados en la orden del juez Santiago Pedraz por su presunta colaboración o conexión con algunos de los movimientos estudiados.

Entre ellos esta Juan Sánchez YepesLa guardia civil también investigó la trama de fraude de hidrocarburos, que el magistrado sitúa junto al abogado jacobo teijelo en supuestas maniobras para revelar información confidencial y desacreditar a la UCO. También aparece Ana María Fuentesactual director del PSOE y responsable de las cuentas del partido, ya que, según el juez, las empresas pagos relacionados con la trama del canal habrían operado con su “presunto concierto”.

El auto también menciona Juanma Serranoexjefe de gabinete del ejecutivo socialista y expresidente de Correos, ya ha Juan Francisco SerranoExdiputado y estrecho colaborador de Santos Cerdán en la Secretaría de Organización del PSOE. A pesar de ninguno de ellos esta acusado Por el momento, Pedraz sostiene que ambos habrían colaborado con la estructura investigada.

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