Los notarios han lanzado una advertencia al gobierno sobre la reforma que prepara para simplificar la transferencia de acciones de las empresas. Consideran que los cambios previstos puede debilitar uno de los principales mecanismos de control contra el lavado de dinero y la corrupción, para lo cual exigenser rectificado antes de que se adopte la norma.

Actualmente, buena parte de las operaciones ligadas a sociedades mercantiles pasan por un notario. Este procedimiento permite la identificación de las personas involucradas, la verificación quién está detrás de cada empresa y detectar posibles movimientos sospechosos vinculados a actividades ilícitas.

Como explica la industria, esta información acaba integrándose en los sistemas de prevención de blanqueo de capitales y posteriormente es utilizado por jueces, fiscales y unidades especializadas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. “Gracias a los notarios, las fuerzas de seguridad del Estado, jueces y fiscales saben en tiempo real quién es el verdadero dueño”, explica Pedro Galindo, director del Centro de Prevención de Blanqueo de Capitales.

El cambio que preocupa al sector

La principal objeción de los notarios se refiere a la posibilidad de que ciertos Las transacciones de compra y venta de acciones se pueden realizar mediante documentos privados y firmas digitales.sin requerir intervención notarial previa. Una vez formalizada la operación se podrá inscribir directamente en el Registro Mercantil.

Para los profesionales del sector, este cambio supondría la desaparición de un filtro que consideran esencial en la detección de estructuras opacas, empresas instrumentales y posibles testaferros. «Este proyecto de ley representa una Gran revés en la lucha contra la corrupción y el blanqueo de dinero. porque así se elimina la presencia del notario durante la venta de las acciones de la empresa”, explica Galindo.

Miedo a perder información clave

Los notarios recuerdan que España se ha desarrollado con el paso de los años Mecanismos de control que permitan la identificación de los verdaderos beneficiarios. negocios y rastrear transacciones económicas sospechosas.

Por eso consideran que la reformay se aleja de las recomendaciones formuladas por organizaciones internacionales en materia de transparencia financiera. “Esto va en contra de las recomendaciones que los organismos internacionales han hecho a España”, afirma el responsable del centro de prevención.

Mientras el Ejecutivo defiende que el nuevo sistema proporcionará mayor trazabilidad y facilitará los trámites administrativos, los notarios sostienen que el efecto podría ser el contrario. “España se está convirtiendo en un blanqueador de dinero negro de otros países”, advierte Galindo.

El sector teme que, sin esta información previa, los investigadores de unidades como la UCO o la UDEF no tengan Menos herramientas para seguir el rastro del dinero y detectar operaciones de blanqueo de capitales..

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