SAN FERNANDO (CÁDIZ), 11 (PRENSA EUROPA)

Agentes de la Guardia Civil han investigado a dos personas en la localidad de San Fernando (Cádiz) como presuntos autores de un delito de usurpación del estado civil y estafa, relacionado con el ejercicio fiscal 2024, donde la víctima fue solicitada, por la Agencia Tributaria, al pago de impuestos relacionados con ganancias en juegos online que nunca obtuvo.

Según explica la Guardia Civil en una nota, los datos personales de la víctima fueron utilizados para suplantar su identidad, abrir una cuenta bancaria y utilizarla en una casa de juego online para ingresar los beneficios obtenidos.

Los hechos salieron a la luz tras la denuncia interpuesta por la víctima al conocer que durante el ejercicio de la Renta 2024 recibió una reclamación de la Agencia Tributaria en la que se le solicitaba el pago de impuestos no declarados, correspondientes a los beneficios generados en las apuestas de juego online durante el citado ejercicio, ascendiendo dichos beneficios a 1.324 euros. La denunciante afirmó que no había realizado ninguna actividad de este tipo.

Una vez que los guardias civiles del Equipo Arroba tuvieron conocimiento de estos hechos, iniciaron una investigación con el examen de la documentación aportada por el perjudicado. A partir de ahí, conocieron que existía una cuenta bancaria de propiedad fraudulenta del denunciante y que estaba destinada al retiro de las ganancias obtenidas de las casas de apuestas de juego online.

Continuando con las investigaciones, se determinó que el modus operandi de los autores consistía en suplantar a la víctima y crear cuentas bancarias fraudulentas en las que depositar las ganancias obtenidas de los juegos online. Posteriormente realizaban transferencias de ese capital a otras cuentas bancarias para poder retirar el dinero en efectivo o incluso volver a reinvertirlo en nuevas apuestas online.

Finalmente, los guardias civiles lograron identificar y localizar a dos personas relacionadas con la participación en estos hechos en la localidad de San Fernando, que fueron detenidas por los delitos de usurpación de estado civil y estafa.