La oficina de impuestos utiliza cada vez más la tecnología para rastrear cualquier signo de fraude que pueda violar el marco legal. La llegada de la inteligencia artificial ha aumentado el conocimiento y la experiencia de las propias autoridades tributarias a la hora de afrontar este tipo de situaciones, de modo que actualmente son implacables a la hora de identificar a todas las empresas o personas físicas que no cumplen con los requisitos del marco legal.

Hace unas horas hemos conocido que la AEAT había iniciado de forma coordinada la Operación Insulael, por un total de 12 provincias de seis comunidades de nuestro país. El objetivo es luchar contra el fraude fiscal que se produce en el mercado inmobiliario. El objetivo es sumar 18 personas físicas y 49 empresas Los individuos supuestamente recibieron posibles pagos en efectivo pero luego no los declararon.

dispositivo de coordinación

Como suele ocurrir en estos casos, esta operación fue planificada al detalle por el Ministerio de Hacienda, como demuestra el hecho de que los equipos se desplegaron simultáneamente en siete localidades de Andalucía, una localidad de Baleares, cuatro localidades de Canarias, cinco localidades de Cataluña y Madrid, y un total de 10 localidades de la comunidad autónoma Valenciana más afectadas por este intento de fraude.

La razón de este cambio es que es probable que todas las empresas encuestadas utilicen efectivo para las transacciones. cargo de comisión Contenido que no se expresa total o parcialmente. Además, hay indicios de que cobran honorarios irregulares que no se reportan por otros motivos, muchas veces relacionados con actividades inmobiliarias.

El proceso involucra más de 170 funciones.

Para comprender la magnitud de la operación del Tesoro para perseguir a cualquiera que crea que no respeta el marco legal establecido, los grupos fiscales movilizaron a más de 170 funcionarios Inspeccionar a las personas en el área, incluidas las de unidad de auditoría informática y Servicios de supervisión aduanera. La escala de la operación fue, por tanto, enorme y requirió la coordinación de un gran número de profesionales asociados. agencia tributaria.

La intervención surge de una serie de denuncias fiscales que precedieron a la medida, lo que sugiere que las empresas pueden haber cometido ciertas irregularidades en los ingresos no declarados. Estas empresas habrían aprovechado el aumento de los precios de las viviendas y la actividad activa del mercado para sacar provecho de estos movimientos y aprovecharlos sin informar.

Es importante recordar que, según datos que maneja el Ministerio de Hacienda, las agencias inmobiliarias intervienen actualmente en más del 70% de las compraventas y alquileres de cualquier transacción inmobiliaria. Como resultado, tienen acceso a grandes flujos y transferencias económicas y, si no respetan los marcos legales establecidos, pueden defraudar grandes cantidades de dinero.