EL Federación Argentina de Fútbol (AFA), que preside Claudio “Chiqui” Tapiaestá en el centro de atención de la justicia estadounidense. En pleno Mundial 2026, agentes del FBI y fiscales federales investigan diversas transacciones financieras vinculadas a la entidad y a la empresa TourProdEnter LLC, según informó el diario La Nación.

De acuerdo con esta información, fiscales del Departamento de Justicia y agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) ya comenzaron a recolectar testimonios para conocer cómo operó la AFA en territorio de Estados Unidos y analizar el curso de las operaciones que se desarrollaron. habría superado los 300 millones de dólares.

El objetivo de la investigación, de nuevo según el citado medio, es determinar si alguna de estas operaciones podría haber dado lugar a posibles delitos de jurisdicción estadounidense, como lavado de dinero o fraude a través del sistema bancario del país.

Reunión con un empresario

La Nación asegura que agentes del FBI sostuvieron una reunión por videoconferencia con el empresario Guillermo Tofoni, durante la cual analizaron distintas operaciones vinculadas a la AFA.

La investigación intenta esclarecer el funcionamiento financiero de la entidad en Estados Unidos y el papel desempeñado por la empresa TourProdEnter LLC en este contexto.

La investigación comenzó en 2025.

Según la misma información, el procedimiento se inició en 2025 y está liderado por tres fiscales federales estadounidenses: Patrick Gushue y Christopher Ting, con sede en Washington DC, y Michael Berger, perteneciente al Distrito Sur de Florida.

Gushue es parte de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y anteriormente participó en investigaciones relacionadas con delitos financieros.

Por su parte, Berger intervino en el proceso que resultó en la condena en Miami del excontralor general del Ecuador Carlos Ramón Polit Faggioni por lavado de dinero.

El papel de TourProdEnter SARL

La investigación también se centra en TourProdEnter LLC, empresa que, según La Nación, actuó como agente recuperador de contratos internacionales firmados por la AFA.

Aún según esta información, la empresa habría canalizado pagos provenientes de distintos acuerdos comerciales firmados por la federación argentina con patrocinadores y empresas internacionales.

Estos incluyen contratos con adidasvalorado en aproximadamente 60 millones de dólares, y con Warnerpor unos 40 millones, además de otras operaciones comerciales.

Por el momento, las autoridades estadounidenses no han hecho acusaciones públicas sobre este procedimiento, que aún se encuentra en fase de investigación.

Síguenos en nuestro canal whatsapp y no te pierdas las últimas novedades y todas las novedades de nuestra perfil de google.