La Policía Nacional investiga dos presuntas estafas cometidas en Palma, uno vinculado a inversiones falsas en criptomonedas y otro a través robo de identidad de una entidad bancaria. Entre los dos casos, Los agentes lograron recuperar un total de 55.500 euros.

El primer fraude que queda una pérdida de 270.000 euros a una persona que ha invertido en una plataforma de negociación criptomonedas, que prometían altas ganancias. Posteriormente, los presuntos responsables exigieron nuevos ingresos, argumentando que era necesario liberar el dinero invertido. Gracias al seguimiento de las operaciones realizadas gracias a la tecnología blockchainLos investigadores lograron bloquear y recuperar. 40.500 euros.

En una segunda acción, la Policía recibió la denuncia de una víctima que había sido engañado por un mensaje SMS que decía provenir de su banco. Después de proporcionar varios códigos de verificación durante una llamada telefónica, Se realizaron dos transferencias bancarias sin su autorización.. La rápida intervención de la policía permitió recuperar 15.000 euros correspondiente a uno de ellos.

Las investigaciones continúan abiertas con el objetivo de identificar a los autores de los dos fraudes, y recuperar el resto del dinero robado.

La Policía Nacional recuerda a los ciudadanos que nunca debes proporcionar contraseñas, códigos de seguridad o datos personales a través de llamadas telefónicas o mensajes SMS, ya que las entidades los bancos no preguntan esta información por estos medios. En caso de duda, recomienda contactar directamente con el banco a través de sus canales oficiales.

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En marzo de ese mismo año, el Guardia Civil logró desmantelar un grupo criminal de conocido nombre distrito de Villena (Alicante), que se dedicaba a la venta al por menor de medicamentos. El clan era un matriarcado compuesto únicamente por mujeres que se dedicaban a la venta de sustancias estupefacientes, incluidas cocaína, heroína, hachís, marihuana y metanfetamina.

Él el grupo ha desarrollado métodos sofisticados ingeniería financiera para blanquear las ganancias obtenidas. Ellos usaron una plataforma que permitía realizar pagos a través de terminales telefónicas y también han adquirido criptomonedas.

La operación, que Lo supimos el pasado mes de abril, Tuvo lugar los días 25 y 26 de marzo. Agentes detenidos 4 miembros del grupo y registraron la casa investigada.. Durante el registro se incautaron 18 gramos de cocaína, 134 gramos de hachís, más de mil euros en efectivo, cinco dispositivos móviles Balanzas de precisión de última generación y herramientas diversas para el corte de medicamentos. La líder y su hermana fueron a prisión.

a todos los detenidos son acusados delitos de tráfico de estupefacientes, pertenencia a grupo delictivo y lavado de dinero.

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