La Guardia Civil detuvo en Cuenca a un joven de 29 años por defraudar más de 150.000 euros a dos matrimonios personas mayores, aprovechando su posición de confianza y acceso a información financiera. El recluso destinó más de 30.000 euros a suscripciones a una famosa plataforma de contenidos para adultos y apuestas online, y el resto a la compra de estupefacientes. Durante los registros realizados se incautaron en grandes cantidades de diversas sustancias estupefacientes como cocaína, pastillas de MDMA, MAMP, marihuana y hachís, presuntamente para consumo personal.

Dos parejas de ancianos estafadas

Tras la denuncia presentada por un matrimonio de ancianos a principios del año pasado, en la que denunciaban la existencia de movimientos bancarios inusuales en sus cuentas bancarias, los guardias civiles iniciaron la investigación. Los agentes comprobaron la existencia de otra pareja de ancianos quien también había sido víctima de una estafa Ambos habían sido defraudados por cerca de 150.000 euros.

Retiró dinero de sus cuentas.

Una vez recabada la documentación bancaria, la Guardia Civil llevó a cabo un análisis y estudio específico de la trazabilidad digital de las operaciones para localizar al autor de las estafas y consiguió identificar y detener a una persona que, gracias a su posición de confianza y acceso a información financiera, obtuvo la efectivo de cuentas Estafó a personas y lo integró en su circuito personal a través de ingresos en efectivo, transferencias y apuestas en línea con la intención de blanquear y ocultar el origen ilícito de fondos.

Se le acusa de cinco delitos

La Guardia Civil llevó a cabo dos registros en viviendas situadas en el ciudad de cuencadonde se incautaron distintas cantidades de sustancias estupefacientes como cocaína, pastillas de MDMA, MAMP, marihuana y hachís. También se incautaron teléfonos móviles, memorias USB, un ordenador portátil y diversos documentos. Recluso acusado de presunto delito delitos de fraude,desviación, falsificación documental, Blanqueo de capitales y delitos contra la salud pública. para el narcotráfico.

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